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深圳市海王生物工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告


来源:证券日报

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深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三次会议通知于2014年4月3日发出,并于2014年4月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2014-022

深圳市海王生物工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第三次会议通知于2014年4月3日发出,并于2014年4月18日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2013年度总裁工作报告及2014年度经营计划》

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》(监事会工作报告详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度报告》第八节“公司治理”之监事会工作情况)

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《2013年度报告全文及摘要》(详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度报告》及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2013年度报告摘要》)

监事会对公司2013年度报告的核查意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《2013年度核销坏帐及计提减值准备的议案》(详见公司于本公告刊登日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事局第六次会议决议公告》)

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》(详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度内部控制自我评价报告》)

监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下:

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度,符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用,保证了公司经营活动的正常有序进行,保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠,提高公司整体运营效果。

3、报告期内,公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,公司2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见公司于本公告刊登日刊登在巨潮资讯网上的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》)

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《2013年度董事、监事及高管薪酬总额的议案》

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》

(详见公司于本公告刊登日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的公告》)

监事会认为公司本次延长21,000万元募集资金暂时补充流动资金期限,不但可以提高募集资金使用效率,而且可以有效降低公司财务费用,符合公司及股东的利益;相关议案的审议和表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司关于延长闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案。

议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

上述第二、三、四、八项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;

2、其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事会 

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