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盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告


来源:证券日报

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2、审议通过《〈公司 2013 年度报告〉全文及其摘要》的议案;

证券代码:000603 证券简称:盛达矿业 公告编号:2014-011

盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

1、会议召开时间:2014年4月22日(星期二)上午9:30

2、会议召开地点:兰州金城宾馆中三楼会议室?

3、召集人:公司第七届董事会

4、会议方式:现场表决

5、会议主持:董事长朱胜利先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

出席现场会议的股东及委托代理人共计4人,代表股东7名,代表股份数为386,622,667股,占公司有表决权总股份的76.56%。

公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

1、审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

2、审议通过《〈公司 2013 年度报告〉全文及其摘要》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

3、审议通过《公司 2013 年度财务决算方案》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

4、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

5、审议通过《公司 2014 年度日常关联交易预计》的议案;

5.1《公司与北京盛达振兴实业有限公司签订房屋租赁合同》的议案;

关联股东甘肃盛达集团股份有限公司、北京盛达振兴实业有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

表决情况:赞成123,389,185股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

5.2《控股子公司与赤峰中色锌业有限公司签订锌精矿购销合同》的议案。

关联股东赤峰红烨投资有限公司回避表决,其所持有表决权的股份数未计入以下出席会议股东所持有表决权的股份总数。

表决情况:赞成357,494,359股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

6、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

7、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

8、审议通过《关于修订》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于修订公司》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

10、审议通过《关于修订公司》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

11、审议通过《关于修订公司》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

12、审议通过《关于修订公司》的议案;

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

13、审议通过《关于制定公司的议案》的议案。

表决情况:赞成386,622,667股,反对0股,弃权0股,赞成股数占投票股数的100%。

表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

(一)律师事务所名称:甘肃至行律师事务所。

(二)律师姓名:韩国聘律师、贺耀辉律师。

(三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(一)《盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会决议》

(二)甘肃至行律师事务所《关于盛达矿业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》

盛达矿业股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 表决 

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