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烟台新潮实业股份有限公司关于公司章程发生修订的公告


来源:证券日报

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2014年4月24日,烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-024

烟台新潮实业股份有限公司关于公司章程发生修订的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年4月24日,烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》。

会议同意拟修改公司章程如下条款:

一、公司章程原“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人(总会计师)、总法律顾问。”

“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、董事会秘书、财务负责人(总会计师)。”

二、公司章程原“第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

“第一百零六条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。”

三、公司章程原“第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

“第一百一十一条 董事会设董事长1人,设副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以出席会议董事的三分之二以上选举产生。”

四、公司章程原“第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决,实行一人一票。”

“第一百一十八条 董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经出席会议董事的三分之二以上通过, 但不能低于《公司法》规定的最低法定人数。

董事会决议的表决,实行一人一票。”

五、公司章程原“第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼做总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。

公司设副总经理6名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人(总会计师)、董事会秘书和总法律顾问为公司高级管理人员。”

“第一百二十四条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼做总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。

公司设副总经理6名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人(总会计师)和董事会秘书为公司高级管理人员。”

上述公司章程修改条款需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

烟台新潮实业股份有限公司董事会

二O一四年四月二十四日

[责任编辑:robot]

标签:董事会 董事 议案 

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