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烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知


来源:证券日报

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烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

证券代码:600777 证券简称:新潮实业 公告编号:2014-026

烟台新潮实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

◆公司本次会议为现场投票表决,不提供网络投票

◆公司股票不涉及融资融券、转融通业务

烟台新潮实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会定于2014年5月15日(星期四)上午9:00在烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的日期、时间:2014年5月15日(星期四)上午9:00召开。

4、会议的表决方式:本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

5、会议地点:烟台市牟平区养马岛赛马场酒店会议室

1、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》

2、审议《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》

3、审议《关于出售所持子公司股权的议案》

注:若公司2014年第一次临时股东大会未审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》对第一百零六条的修改,《关于补选一名董事和一名独立董事的议案》则不在2014年第一次临时股东大会中审议。

其中《关于修改公司章程相关条款的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,详见刊登于2014 年4月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》和《烟台新潮实业股份有限公司关于公司章程发生修订的公告》。

《关于修改公司章程相关条款的议案》为特别决议案,需要获得出席公司2014年第一次临时股东大会的股东(包括股东代理)所持表决权的三分之二以上通过。

《关于出售所持子公司股权的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过,详见刊登于2014 年4月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《烟台新潮实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》和《烟台新潮实业股份有限公司关于出售所持子公司股权的公告》。

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年5月12日(星期一),于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

四、会议登记办法:

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、登记时间和地点:2014年5月13-14日(上午8:00—11:00,下午2:00—4:00)到本公司证券部办理登记。

4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年5月14日下午4:00)

1、出席会议人员交通及食宿费用自理。

2、联系地址、邮政编码、传真、联系人

联系地址:山东省烟台市莱山区港城东大街301号南山世纪大厦B座14楼证券部

邮政编码:264003

传真:0535-2103111

联系电话:0535-2109779

联系人:何再权 王燕玲

二O一四年四月二十四日

回  执

截止2014年5月12日下午上海证券交易所交易结束时,我单位(个人)持有烟台新潮实业股份有限公司的股份共计 股,拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

股东帐户号码:

个人身份证号码:

股东签名(盖章):

烟台新潮实业股份有限公司:

兹委托    先生(女士),代表我单位(个人)出席2014年5月15日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托人持股数: 委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

[责任编辑:robot]

标签:议案 帐户卡 表决权 

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