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武汉高德红外股份有限公司2013年年度股东大会决议公告


来源:证券日报

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《武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》已于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-030

武汉高德红外股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议,也没有新提案提交表决。

《武汉高德红外股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》已于2014年3月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露。

1、会议召开时间:2014年4月24日(星期四)上午9时。

2、会议召开地点:武汉市东湖开发区黄龙山南路6号公司会议室。

3、会议召开方式:现场会议。

4、会议召集人:公司董事会。

5、股权登记日:2014年4月21日(星期一)。

6、主持人:公司董事长兼总经理黄立先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共16名,代表有表决权的股份数422,154,792股,占公司股份总额的70.36%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京大成(武汉)律师事务所齐剑天律师和郑勇律师出席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会以现场记名投票表决方式对以下议案做出表决:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

4、审议通过《2013年度财务决算报告》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

5、审议通过《关于2013年度利润分配的方案》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

股东大会同意公司以现有总股本600,000,000股为基数,向全体股东每10股派0.2元人民币现金(含税),不用资本公积金转增股本、不送红股,公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

股东大会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

7、《关于修改< 公司章程>的议案》。

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

修改后的《武汉高德红外股份有限公司章程》全文详见2014 年4月25 日刊登于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

8、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案审议时对董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,表决情况如下:

(1)非独立董事候选人:黄立

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(2)非独立董事候选人:张燕

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(3)非独立董事候选人:王玉

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(4)非独立董事候选人:王福元

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

9、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,独立董事候选人的有关资料已提交深圳证券交易所审核,经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议,可以提交股东大会审议。表决情况如下:

(1)独立董事候选人:喻景忠

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(2)独立董事候选人:冯果

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(3)独立董事候选人:王殊

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

10、《关于监事会换届选举监事的议案》,本议案审议时对监事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,表决情况如下:

(1)监事候选人:吴耀强

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

(2)监事候选人:孙林

表决结果:以422,154,792股同意、0股反对、0股弃权,同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00%,审议通过。

五、独立董事述职

独立董事张树勤女士代表全体独立董事向本次股东大会作《2013年度述职报告》。

北京大成(武汉)律师事务所指派齐剑天律师和郑勇律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

1、经与会董事签字的2013年年度股东大会决议;

2、北京大成(武汉)律师事务所出具的《关于武汉高德红外股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

武汉高德红外股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

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