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中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告


来源:证券日报

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中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年4月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年4月24日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11名,实到11名(其中:通讯表决方式出席会议的4人)。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生及董事蔡云晔女士以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2014-17

中顺洁柔纸业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年4月11日以电子邮件、传真、送达等方式发出,并于2014年4月24日在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事11名,实到11名(其中:通讯表决方式出席会议的4人)。独立董事陈敬云女士、王宗军先生、阮永平先生及董事蔡云晔女士以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场结合通讯的方式召开,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案》。

《2014年第一季度报告全文》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告正文》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于制定的议案》。

《投资者投诉管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司同意将结余募集资金2,514.23万元(公司根据资金使用计划,可分步补充流动资金。受完结日至实施日利息收入及汇率波动影响,具体补充金额由转入自有资金账户实际金额合计数为准)用于永久补充公司流动资金。

《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2014年4月26日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事 

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