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山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告


来源:证券日报

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山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年4月14日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名,实到11名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、张文魁先生、戴德明先生、翁宇庆先生和林义相先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2014-010

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年4月14日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名,实到11名,分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、张文魁先生、戴德明先生、翁宇庆先生和林义相先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

一、2013年度董事会工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

二、2013年度总经理工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于公司2013年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《2013年年度报告》,摘要内容详见公告2014-012。

四、关于公司2013年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2013年度计提各项资产减值准备80,768.66万元,转销已计提的减值准备76,761.32万元,年末各项资产减值准备余额合计30,937.51万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于公司2013年度利润分配的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年实现净利润 798,225,635.88 元,提取10%法定盈余公积金79,822,563.59元,加年初未分配利润9,244,769,473.74元,减报告期内实施2012年利润分配284,812,389.80元,2013年末未分配利润余额为9,678,360,156.23元。

公司拟以2013年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10 股派送现金红利0.30元(含税),合计分配现金红利170,887,433.88元,占公司合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为27.14%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

六、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

七、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

八、关于公司2013年度社会责任报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

内容见 4 月 26日在巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2013年度社会责任报告》。

九、关于公司2013年财务决算的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十、关于公司2014年全面预算的议案

公司2014年的主要经营目标是:产铁953万吨;产钢1,120万吨,其中不锈钢400万吨;钢材销量1,050万吨,其中不锈材365万吨。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十一、关于公司2014年固定资产投资预算的议案

2014年,公司拟安排固定资产投资预算598,744万元。重点安排高速铁路用钢技术改造工程、硅钢冷连轧技术改造、不锈钢冷连轧技术改造工程;高炉煤气综合利用工程、高炉热熔渣制棉;产销一体化、信用销售管理等信息化项目;环保、消防、安全、零购等项目。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十二、关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计中介机构,审计费用220万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十三、关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计中介机构,审计费用60万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

十四、关于公司2014年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

十五、关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-013。

十六、关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署《主要原辅料供应协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十七、关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署《综合服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十八、关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署《土地使用权租赁合同》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

十九、关于公司与太原钢铁(集团)国际贸易有限公司签署《进口业务委托代理协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

二十、关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署《2014年关联服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生回避表决,经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

内容详见公告2014-014。

二十一、关于公司2014年第一季度报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《2014年第一季度报告》,摘要内容详见公告2014-016。

二十二、关于推荐子公司董事人选的议案

鉴于公司工作分工调整原因,董事会推荐高建兵先生为公司子公司天津太钢天管不锈钢有限公司董事,并提名为董事长人选;张志方先生不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司董事、董事长职务。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

二十三、关于召开公司2013年年度股东大会的议案

公司定于2014年5月21日(星期三)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1、《公司2013年度董事会工作报告》;

2、《公司2013年度监事会工作报告》;

3、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》;

4、《关于公司2013年度利润分配的议案》;

5、《关于公司2013年财务决算的议案》;

6、《关于公司2014年全面预算的议案》;

7、《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》;

8、《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》;

9、《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》;

10、《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》;

11、《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署的议案》;

12、《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署的议案》;

13、《关于公司与太原钢铁(集团)有限公司签署的议案》;

14、《关于公司与太原钢铁(集团)国际贸易有限公司签署的议案》;

15、《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见公告2014-015。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决 

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