江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

1、召开时间：2014年4月25日下午15:00。

2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份20,697.32万股，占公司总股本的46.84%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

本次股东大会采用现场表决的方式，审议并表决了如下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意20,697.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

"本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第二次临时股东大会决议；

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。