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广州东凌粮油股份有限公司2014第一季度报告


来源:证券时报网

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根据公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1264号文),核准公司非公开发行股票不超过44,780,000股,公司实际发行股票44,780,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币13.22元,截至2013年3月18日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币591,991,600.00元,扣除发行费用人民币23,767,570.00元,实际募集资金净额为人民币568,224,030.00元。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯勋田、主管会计工作负责人陈雪平及会计机构负责人(会计主管人员)张艳春声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、在江苏省启东市吕四港内投资筹建粮油食品综合产业园区项目:出于全国性布局的战略考虑,拟在江苏省启东市吕四港内投资筹建粮油食品综合产业园区,项目的总投资约20亿元人民币。本议案已经公司董事会及2013年度股东大会审议通过。

2、关于公司筹划重大事项的进展情况:

(1)2014年3月26日,公司对外发布了《重大事项停牌公告》【公告编号:2014-015】:公司正在筹划重大事项,相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为避免因此引起公司股价波动,维护广大投资者利益,保证公平信息披露,经公司申请,公司股票于2014年3月26日开市起停牌。

(2)2014年4月2日,公司对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》【公告编号:2014-024】:公司正在筹划的重大事项为在主业相关领域进行重大投资(包括但不限于发行股份购买资产),因交易规模等相关事项尚待确定,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月2日开市时继续停牌。

(3)2014年4月9日,公司对外发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》【公告编号:2014-026】:公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金的重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司证券自2014年4月9日开市时起继续停牌。

(4)2014年4月16日,公司对外发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》【公告编号:2014-028】:公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作正在有序开展,公司及公司聘请的独立财务顾问、法律、审计和评估机构等中介机构正加快推进各项工作,相关尽职调查、审计及评估等工作正按程序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

(5)2014年4月23日,公司对外发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》【公告编号:2014-029】:公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年3月26日开始停牌,公司原承诺争取最晚将在2014年4月25日前复牌,现公司申请继续停牌,最晚将在2014年6月24日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息,累计停牌时间不超过3个月。

3、募集资金项目进展情况:

根据公司2012年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1264号文),核准公司非公开发行股票不超过44,780,000股,公司实际发行股票44,780,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币13.22元,截至2013年3月18日止,公司通过非公开发行股票募集资金总额为人民币591,991,600.00元,扣除发行费用人民币23,767,570.00元,实际募集资金净额为人民币568,224,030.00元。

截至2014年3月31日,本公司累计使用募集资金508,401,682元,其中本报告期项目投资总计11,856,983.75元,利息收入为433,620.26元,余额为66,788,896.51元,全部存放在募集资金专户中。

上述重要事项概述及披露网站查询索引:

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

五、衍生品投资情况

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

董事长:侯勋田

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会无变更、否决议案的情况,不涉及变更前次股东大会决议。

1、召开时间:2014年4月25日上午9:30开始

2、召开地点:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室

5、主持人:公司董事长侯勋田先生

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共3人,代表股份115,379,354股,占公司有表决权股份总数的42.45%。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

8、公司部分董事及全体监事出席了会议;公司部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了股东大会。

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

2、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

3、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

4、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

6、审议通过了《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

8、审议通过了《关于独立董事2013年度述职报告的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

9、审议通过了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》

表决结果:同意115,379,354股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%。

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事选举采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分开选举。

(1)、非独立董事的选举结果

① 侯勋田先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。侯勋田先生当选为第六届董事会董事。

② 赖宁昌先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赖宁昌先生当选为第六届董事会董事。

③ 徐季平先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。徐季平先生当选为第六届董事会董事。

④ 赵洁贞女士得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赵洁贞女士当选为第六届董事会董事。

⑤ 马恺先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。马恺先生当选为第六届董事会董事。

⑥ 郭家华先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。郭家华先生当选为第六届董事会董事。

(2)、独立董事的选举结果

① 郭学进先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。郭学进先生当选为第六届董事会独立董事。

② 沙振权先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。沙振权先生当选为第六届董事会独立董事。

③ 刘少波先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。刘少波先生当选为第六届董事会独立董事。

④ 刘国常先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。刘国常先生当选为第六届董事会独立董事。

以上四位独立董事的任职资格和独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的备案审核。

以上董事任期为三年,与本届董事会任期一致。

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事选举采用累积投票制。

张志钢先生得票结果:赞成票115,379,354股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。张志钢先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

以上监事任期为三年,与本届董事会任期一致。

1、律师事务所名称:广东正大联合律师事务所

2、律师姓名:杨梅华、许瀚

3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

1、本次股东大会的决议、会议记录。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014年04月25日

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议的会议通知及会议资料于2014年4月15日以邮件方式发出,会议于2014年4月25日上午在公司大会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持,会议应参加董事10人,亲自出席董事10人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:

一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

选举侯勋田先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

选举刘国常先生(独立董事、会计专业人士)、刘少波先生(独立董事)、赵洁贞女士为审计委员会委员,由刘国常先生担任主任委员。

选举沙振权先生(独立董事)、刘少波先生(独立董事)、徐季平先生为提名委员会委员,由沙振权先生担任主任委员。

选举刘少波先生(独立董事)、赖宁昌先生、侯勋田先生、刘国常先生(独立董事)、沙振权先生(独立董事)为薪酬与考核委员会委员,由刘少波先生担任主任委员。

选举侯勋田先生、赖宁昌先生、马恺先生、郭学进先生(独立董事)、郭家华先生为战略委员会委员,由侯勋田先生担任主任委员。

上述各委员会成员任期三年,与本届董事会任期一致。其简历详见2014年3月29日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任侯勋田先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈方文先生、田岩女士、区晓晖先生、郭家华先生及于龙先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任程晓娜女士为公司董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。

程晓娜女士的联系电话:020-85506292;联系传真:020-85506216;电子邮箱:stock@dongling.cn;联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼。

六、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任陈雪平女士为公司财务总监,任期三年,与本届董事会任期一致。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任温晓瑞女士为公司证券事务代表,任期三年,与本届董事会任期一致。

温晓瑞女士的联系电话:020-85506292;联系传真:020-85506216;电子邮箱:stock@dongling.cn;联系地址:广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼。

八、《关于制定的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2014年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广州东凌粮油股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

九、公司《2014年第一季度报告》全文及正文

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2014年第一季度报告》全文及正文。

公司独立董事对上述第三、四、五、六事项发表了同意的独立意见,详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

上述高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

高级管理人员、证券事务代表简历

总经理简历:

侯勋田,男,1965年出生,本科学历。2003年2月至2010年1月任广州植之元油脂有限公司总经理,2009年5月至2012年12月任执行董事;2004年至2010年1月任广州植之元油脂实业有限公司总经理;2005年3月至2008年10月任东凌集团有限公司副总裁;2010年10月起任东凌集团有限公司副董事长;2011年12月起任本公司控股股东广州东凌实业集团有限公司董事;现任广州植之元油脂实业有限公司董事长和本公司董事长。其本人与公司控股股东存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,截止目前持有公司股份6,058,250股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

副总经理简历:

陈方文,男,1968年出生,本科学历。2003年3月至2010年4月先后担任广州植之元油脂有限公司销售副经理、销售经理,2006年9月至2010年4月任广州植之元油脂实业有限公司销售经理;2010年4月至2012年9月任广州东凌粮油股份有限公司销售中心副总监;2012年9月起任广州东凌粮油股份有限公司豆粕销售中心销售总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前持有公司股份1,130,800股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

田岩,女,1973年出生,硕士学位。2007年7月至2011年7月任深圳市九富投资顾问有限公司深圳分公司总经理;2011年9月2012年7月任深圳市鼎恒瑞投资有限公司合伙人。其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前持有公司股份700,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

区晓晖, 男, 1979年出生,理科学士, 历任澳大利亚雅思朗科技电讯有限公司市场部经理,香港远航集团业务部主管,2007年11月至2011年7月任安和航运有限公司(北京)航运部董事, 2011年9月 至今任元通船运(香港)有限公司董事,总经理。区晓晖先生未持有公司股份,其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭家华,男,1963年出生,本科学历。2004年至2012年担任广州植之元油脂有限公司副总经理,2006年至2014年担任广州植之元实业油脂有限公司副总经理,2009年10月至今担任广州东凌粮油股份有限公司副总经理、董事。其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前持有公司股份500,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

于龙,男,1972年出生,本科学历。2003年6月至2009年7月任大连华农集团湛江华农公司总经理;2009年9月至2010年2月任广州植之元油脂实业有限公司副总经理;2010年2月至今任广州植之元油脂实业有限公司总经理。2011年4月起任广州东凌粮油股份有限公司副总经理。其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前持有公司股份400,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书简历:

程晓娜,女,1983年出生,硕士学位。2006年6月至2010年1月任七喜控股股份有限公司证券事务代表、董事长秘书;2010年2月至2013年9月,任广东威创视讯科技股份有限公司证券事务代表。2013年10月至今任本公司董事会秘书。其本人未持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

财务总监简历:

陈雪平,女,1979年出生,硕士研究生,中国注册会计师,特许公认会计师(ACCA会员)。2007年10月至2012年5月在美国ITW集团下属公司(下属广州工厂、台北销售公司、西班牙办事处)任财务总监;2012年6月至2012年10月20日任公司审计总监。现任公司财务总监。其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,截止目前持有公司股份700,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历:

温晓瑞,女,1983年出生,本科学历,2006年7月至2009年9月任职于黑龙江移动通信集团哈尔滨分公司,2010年1月至2011年1月任职于普联软件(中国)有限公司,2011年2月至2013年6月任职于深圳九富投资顾问有限公司,2013年6月至今任职于本公司董事会秘书办公室。温晓瑞女士未持有公司股份,其本人与公司控股股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2014-033

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2014年4月25日上午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议主持人为张志钢先生,会议应到监事3人,亲自出席监事3人,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议:

一、公司《2014年第一季度报告》全文及正文

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经审核,监事会认为:公司2014 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司2014 年第一季度报告的内容真实、准确、完整。

公司《2014年第一季度报告》全文及正文于 2014 年4月 26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于选举张志钢先生为第六届监事会召集人的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

选举张志钢先生担任公司第六届监事会召集人,任期与本届监事会一致。

张志钢先生简历详见公司于2014年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第十七次会议决议公告》。

广州东凌粮油股份有限公司监事会

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 沙振权 

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