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金发科技股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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从行业竞争格局来看,除部分行业领先企业外,国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品,通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,如美国的杜邦公司(DuPont)、陶氏化学公司(Dow Chemical)、德国的巴斯夫公司(BASF)、拜耳公司(Bayer)、荷兰的利安德巴塞尔工业公司(Lyondel

(上接B178版)

(2)参股公司

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局

我国改性塑料行业的发展始于20世纪90年代,在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期,国内改性塑料企业主要利用自身的劳动力成本优势,抢占中低端产品市场。经过20多年的快速发展,我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业,新产品的性能和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高,部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。

目前,我国从事改性塑料生产的企业有上千家,其中规模以上改性塑料企业近百家,产能超过3,000吨的约有70家左右。行业内多数企业的产品品种单一,规模较小,行业集中度较低,绝大多数企业分布在华南、华东以及环渤海等经济发达地区。目前,行业内产销规模超过15万吨的企业仅有金发科技一家。

从行业竞争格局来看,除部分行业领先企业外,国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品,通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,如美国的杜邦公司(DuPont)、陶氏化学公司(Dow Chemical)、德国的巴斯夫公司(BASF)、拜耳公司(Bayer)、荷兰的利安德巴塞尔工业公司(LyondellBasell)、沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SABIC)、日本的旭化成株式会社(AsahiKASEI)以及韩国的三星道达尔股份有限公司(SAMSUNG TOTAL)、LG化学公司(LG Chem)等。这些大型跨国企业具有较强的原料采购和规模优势,与国际大客户有长期的合作历史。随着跨国企业加大对中国市场的营销力度,我国改性塑料市场的竞争日趋激烈。未来,国内改性塑料市场的竞争将更多的体现在各厂商满足客户需求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产成品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。

2、发展趋势

2014年,世界经济将温和复苏,但不稳定、不确定因素依然存在;我国经济则处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期叠加的阶段。房地产市场,房价从高歌猛进到稳中有降。汽车市场,一线城市交通拥堵愈演愈烈导致限购声不断。家电市场,受透支消费与住宅市场胶着的影响,增长速度渐趋放缓。受此影响,家电、汽车、建筑装饰等公司主要下游行业将面临更加严峻的市场竞争态势。但是,随着我国改革全面深化、新型城镇化进程加快、家电消费升级加速等,"以塑代钢、以塑代木"趋势更趋明显,推动家电、汽车等新材料应用企业进一步加快技术升级与产品结构优化,从而给新材料行业带来广阔的发展前景。

公司以"成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业"为企业愿景,致力于新材料专业化的多极发展。未来五年,公司将积极打造国际一流的技术研发平台、新材料制造平台和营销平台,在继续做大做强改性塑料的同时,大力培育和发展新兴材料,以与新疆建设兵团合作推广应用可降解农膜为契机,加快推进完全生物降解塑料产业化进程;以碳纤维生产基地投产为契机,推动高性能碳纤维复合材料在汽车、家电等行业的应用发展;以万吨级PA10T合成装置投产为契机,进一步扩大公司在耐高温尼龙生产和应用领域的技术优势;以国家加快推进"新型城镇化"为契机,迅速推进新型木塑复合材料市场推广。通过"改性塑料"和"新兴材料"两大支柱共同发展,优化公司产品结构,强化公司核心竞争力,提升公司盈利水平,为股东创造更满意的投资价值回报。

2014年,公司将紧紧围绕90万吨产成品销量的年度经营目标,以精细化管理为引领,以标准化、信息化建设为手段,更加重视创收、增效两项基础工作,全力以赴突破产品销量。积极营造业绩增长与精细管理共进、人才发展与组织扩张匹配、管理创新与技术创新并重,发展更加协调、发展质量更优、发展速度更快的"科学发展、理性增长"新局面。具体措施如下:

1、科学制定战略规划,严抓战略执行效果

不断深入研究新材料行业发展动态,认真解读政策面、行业面发展机遇,全面剖析公司发展中的优势与不足,将客观预测与科学决策有机结合起来,增强战略规划的可行性与实操性,切实提高战略规划能力;在战略执行过程中,充分体现市场的龙头作用,将营销目标从市场区域、生产基地、产品结构三个维度进行清晰的分解,以实现公司人、财、物等资源的优化配置,确保战略目标有效实施。

2、积极调动各方力量,全力突破产品销量

坚持以"为客户提供优质服务"为着眼点,对市场进行精耕细作,理顺营销网络,创新营销模式,。积极探索新产品市场开拓与技术开发的联动模式,进一步强化技术支持,加快新品研发,不断增强市场竞争力。优化梳理订单流程,不断推进作业流程的标准化与规范化,提高订单排产效率,提升交付能力。

3、着力提升盈利能力,确保毛利稳定增长

坚持销量与毛利的同步增长是实现产品销量突破的重要前提,要实现"增量增利",一是要做好市场的前期项目化管理,将产品设计不断向客户的前端研发贴近,实现与客户价值的有机统一;二是要在保证产品质量的前提下深挖降本空间,针对不同质量需求的产品实行差异化定价;三是要不断在资金降本、采购降本、节能降耗、品质改善等方面进行优化与完善;四是要做好预算管理,增强预算管理计划性与准确性,强化预算执行力,切实降低运营费用与成本。

4、稳步推进管理改善,大幅提升运营效率

以提升"总资产周转率"为核心,进一步强化应收账款管理,完善客户信用等级体系建设,加快建立应收账款预警机制,强化业务人员风险意识,与此同时,提升存货周转,严抓180天以上的超期库存,优化超期品管理制度,制定超期品销售激励方案;要切实加强信息化建设,着力深化信息资源整合,以订单蓝图为依据,强化系统应用与功能开发,加快各生产基地信息化的应用与推广;加快推进集团标准化管理,重点推进技术标准集团化,生产管理规范化,品质建设平台化等项目;要积极探索不同生产作业的自动化设计,提升自动化设备的综合利用效率,完善设备稳定性,有步骤的在集团范围内推广应用。

5、全面推进安全管理,有效控制运营风险

高度重视安全生产工作,确保全年生产经营的顺利进行,各个子公司、各系统、各部门负责人要主动担负责任,深入生产现场、及时整改安全隐患,紧抓新员工安全培训,确保生产现场安全稳定运行。强化强化财产安全管理及信息安全管理,强化审计部门职能,确保公司财物安全,强化信息渠道管理,特别是终端设备的管理。强化知识产权管理工作,储备海外知识产权管理人才,搭建知识产权管理框架,建立健全知识产权管理体系并在集团内推广。

(四) 可能面对的风险

1、产业政策变动的风险

公司主要从事高性能新材料研发、生产和销售业务,业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。国家高度重视新材料产业的发展,将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业,改性塑料、特种工程塑料、全生物降解塑料、碳纤维及其复合材料等均属于国家新材料产业规划重点鼓励发展的新材料产品。国家政策的支持为新材料产业的发展带来机遇,但如果未来国家新材料产业相关政策和发展规划发生调整,将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化,并可能对公司的生产经营产生重大影响。

2、市场竞争加剧的风险

目前,凭借规范的科研生产管理体系,完善的产品保证体系,先进的技术实力和品牌优势,公司的主导产品高性能改性塑料在国内市场处于主导地位。随着国内市场化程度的日益提高,改性塑料应用的领域不断拓宽,产业规模的不断扩大,国外改性塑料巨头加快进军国内市场步伐,公司将面临日益激烈的市场竞争。此外,伴随着公司全球化步伐的加快和国际市场的开拓,公司也将逐渐面对更加剧烈的国际竞争。

3、人才竞争的风险

作为高科技新材料企业,高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司在历年的发展过程中,已建立了一套成熟规范的人力资源管理体系,包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等,极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性,保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展,公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍,同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才,公司的生产经营可能受到不利影响。

4、税收政策变动的风险

目前,公司属于高新技术企业,所得税享受15%的优惠税率,研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除,资源综合利用产品享受增值税减半征收的优惠政策。如果未来由于政策调整或未满足条件等原因,公司不能继续享受上述税收优惠,会对公司的经营业绩产生一定影响。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1、 与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:本年通过非同一控制合并Hydro S&S Industries Ltd;新设立广东金发科技有限公司和昆山金发科技开发有限公司。

2、 本期无减少合并单位。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-010

金发科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,本公司将2013年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准,并经上海证券交易所同意,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,000.00万股,发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A)股25,000.00万股,募集资金总额为3,157,500,000.00元,扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,455,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后,公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金122,915.05万元,本年度投入募集资金33,590.32万元,用募集资金暂时补充流动资金97,450.00万元,截止2013年12月31日,公司累计投入募集资金156,505.37万元,募集资金专户账户余额为44,178.11万元。

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)分别开立了募集资金专用账户,募集资金存入专用账户管理。

本次公开发行募集资金到位后,公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构(详细明细见后表)签署了《募集资金三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议(范本)不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户,经过验资后所有资金转入募集资金专户,募集资金专用账户开立情况以及截止2013年12月31日账户资金结余情况如下:

注:渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有31,600.00万元是以三个月定期存单的形式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》使用募集资金,截止2013年12月31日,公司已投入募集资金156,505.37万元(包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元),2013年度募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明,公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年5月16日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,同时在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第十五条要求,继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,在前次未到期的用于暂时补充流动资金的募集资金基础上,追加不超过5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过12个月。详见公司临2013-016号公告。

2013年10月23日,公司2012第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过13亿元,使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用;在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额地归还至募集资金专户,不影响募集资金的正常使用,亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2013-052号公告、临2013-054号公告。

截止2013年12月31日,公司实际补充流动资金余额为97,450.00万元。

2013年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度,公司严格按照相关信息披露要求,已披露的信息做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《关于金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告认为:金发科技董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了金发科技募集资金2013年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经保荐机构广发证券股份有限公司核查,认为:2013 年度,金发科技严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。

附表:1、募集资金使用情况对照表

金发科技股份有限公司

2014年4月29日

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-008

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2014年4月14日以电子邮件和短信方式发出,会议于2014年4月25日以现场表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事9人,其中匡镜明独立董事因公出差未能亲自出席会议,委托任剑涛独立董事代为出席并行使表决权;梁振锋独立董事因公出差未能亲自出席会议,委托崔毅独立董事代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决,一致形成以下决议:

一、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度总经理工作报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、听取《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、听取《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》(非表决事项)

《金发科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事2013年度审计工作的总结报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及《金发科技股份有限公司2013年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

七、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《金发科技股份有限公司2013年年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年实现净利润为40,728.62万元(母公司)。公司拟按照公司章程有关规定,提取10%法定公积金4,072.86万元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为36,655.76万元,加上上年结存的未分配利润41,372.13万元,合计共有未分配利润78,027.89万元。

按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定,坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司2013 年度利润分配预案如下:

以公司最新总股本25.6亿股为基数,每10 股派发现金股利1元(含税),共计现金分红25,600.00万元,其余未分配利润52,427.89万元待以后年度分配;本年度不送红股、不作资本公积金转增。

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见,明确表示同意。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

九、审议通过《金发科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、审议通过《关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

十一、审议通过《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。公司独立董事发表独立意见,明确表示同意。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》及《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、审议通过《金发科技股份有限公司关于修改的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2013年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于修改的公告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、审议通过《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会任期届满,为顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于2014年4月15日对外公告董事会换届选举的提示性公告,公司第五届董事会将由11名董事组成,其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

经符合公司章程规定的提名人提名、被提名人确认,第五届董事会候选人如下:

非独立董事候选人:陈义、蔡彤旻、李南京、聂德林、宁红涛、熊海涛、袁志敏

独立董事候选人:陈舒、卢馨、瞿金平、齐建国

上述董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方可自动卸任。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》,此项议案需提交2013 年度股东大会审议,经股东大会选举产生公司第五届董事会。

董事候选人简历参见附件。第四届董事会独立董事发表独立意见,明确表示同意。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《金发科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

关于2013年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,请见公司另行发出的关于召开公司2013年度股东大会的公告。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

附件:董事候选人简历

非独立董事候选人简历

陈义:男,1983年6月毕业于广东外语外贸大学(原广州外国语学院)。2002年3月进入本公司市场部负责国际营销工作,曾任公司国家级企业技术中心营销发展中心副主任,国际营运总监,2010年1月起任公司营销中心副总经理,2010年5月起任公司董事、营销中心副总经理。

蔡彤旻:男,硕士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。1998年3月华南理工大学毕业后加入公司,主要从事科技研究开发及管理工作,先后担任本公司技术一部经理和技术部部长,2004年9月至2008年3月任公司技术总监, 2004年9月至2009年1月任公司监事,2009年1月至2010年5月任公司副总经理,2010年5月至今任公司董事、副总经理。曾获国家科技进步二等奖(1 项)、广东省科学技术奖一等奖(1项),中国专利优秀奖(3项)、广东省专利金奖(1项)等多项科技奖励,2007年5月获广东省“五四青年奖章”,2011年获第十四届中国科协求是杰出青年成果转化奖,曾被中华全国总工会授予“全国职工创新能手”称号。

李南京:男,博士,研究员,中共广州市第九次党代会代表。1993年10月加入公司,1998年6月至2009年9月担任本公司董事兼副总经理,2009年9月任董事兼总经理,2006年7月至今担任中共金发科技股份有限公司委员会书记,获广州市科学技术进步奖2 项及“全国石油化工行业劳动模范”、“广东省优秀职工之友”等荣誉称号。

聂德林:男,硕士,高级工程师,1998年中山大学硕士毕业,2010年中欧国际工商管理学院EMBA。1998年后加入公司,从事研究开发工作。 2001年9月至2009年1月担任公司监事,2004年9月至2009年1月任监事会主席和计采总监,2009年1月至2011年3月担任公司副总经理,2011年3月至今担任公司董事兼副总经理,2013年8月起担任本公司控股子公司Hydro S&S Industries Ltd.董事。曾获国家、省、市科学技术奖励3项,其中参与开发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品的开发及产业化”项目获国家科技进步二等奖。

宁红涛:男,硕士,1999年7月硕士毕业于中山大学行政管理专业,2000年7月加入公司,2009年1月任公司监事,并先后担任人力资源部部长、助理总经理、副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理、广东金发科技有限公司总经理、中共金发科技股份有限公司党委副书记,并兼任中塑协塑料再生利用专委会会长、广东省青联委员、广州高新技术企业协会副会长、广州民营科技型企业协会副会长、广州市萝岗区青年联合会常委、广州开发区高层次人才协会常务理事等职务。

熊海涛:女,硕士,曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997年加入公司,担任公司董事、副总经理,2004年9月至2009年担任公司董事兼国家级企业技术中心副主任,2009年1月至今担任公司董事。曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商会理事、萝岗区工商联合会副会长、萝岗区人大代表。

袁志敏:男,硕士,高级工程师。1993年创办金发科技股份有限公司,1993年至今担任公司董事长,2009年1月起兼任国家级企业技术中心主任。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖、广东省和广州市劳动模范、广东省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号,组织研发的“新型阻燃热塑性树脂系列产品开发及产业化”项目曾获国家科技进步二等奖,现担任第十二届全国人大代表、广东上市公司协会副理事长、广州市第十二届政协常委、广州市工商联合会(总商会)主席、广州市科学技术协会副主席等社会职务。

陈舒,女,1954年7月出生,汉族,中共党员,法律本科。曾任陕西省黄陵县人民法院任干部、法院秘书、审判员、副院长,第五届中华全国律师协会副会长,第六、七届广东省律师协会副会长,广州市第八次党代表大会代表,第九、十、十一届广州市政协法制工作顾问,第十二、十三届广州市人大常委会立法顾问,第十、十一届全国人大代表,深圳一致药业股份有限公司独立董事。现任广州市律师协会任广州杂志社主编,广东大华农动物保健品股份有限公司、广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事。曾获广州市司法行政系统“十佳律师”、“南粤百优女政法工作者”等多项荣誉称号。

卢馨,女,1963年1月出生,台湾民主自治同盟党派,博士,会计系教授,硕士生导师。1989年7月毕业于东北财经大学,2003年毕业于中国人民大学商学院获得管理学博士学位。2004年1月来到暨南大学管理学院会计系任教至今。2011年-2012年,英国杜伦大学(Durham University)商学院访问学者。现任第十二届人大代表,暨南大学会计教研室主任,兼任暨南大学审计处副处长、管理会计研究中心副主任、台盟广东省委副主委等职务。主要从事战略成本管理等战略管理会计领域的研究,尤其是人力资本价值与激励、企业研发投资、企业跨国经营竞争优势、预算管理与绩效评价。主持并完成广东省自然科学基金项目“广东民营企业跨国经营竞争优势的实证研究”(04300579)。 主持和参与多项国家和省部级项目,先后在《中国工业经济》、《会计研究》、《财务与会计》等杂志上发表发表学术论文二十余篇。

瞿金平,男,黄梅县人,1957年6月出生。中共党员,工学博士、教授、博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、教育部"长江学者奖励计划"首批特聘教授、中国工程院院士、广东省和全国先进工作者(全国劳动模范,95年)。现任华南理工大学材料加工工程国家重点学科带头人,聚合物新型成型装备国家工程研究中心和聚合物成型加工工程教育部重点实验室主任,兼任中国轻工机械协会副理事长、中国塑料机械协会常务理事、中国塑料加工协会常务理事、广东省科学技术协会副主席、广东省机械工程学会理事长、广东省材料研究学会副理事长,曾任两届华南理工大学副校长。曾获国家技术发明二等奖1项,国家科学技术进步二等奖1项,中国专利发明创造奖金奖1项、中国专利发明创造奖优秀奖1项,省部级科技奖励特等奖1项、一等奖3项、二等奖2项,还获香港蒋氏科技成就奖;获中国发明专利20多件、国际发明专利3件;发表SCI和EI收录论文100多篇、出版学术著作5部,其中在国外出版英文专著1部。

齐建国,男,1957年7月出生,河北迁西人,1982年毕业于重庆大学冶金及材料工程系。1996年牛津大学访问学者。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长,研究员,博士生导师,中国数量经济学会常务副理事长,中国软科学研究会理事,中国科学学与科技政策研究会理事,北方交通大学、杭州工业大学、燕山大学等大学的客座教授,享受国务院政府特殊津贴。主要研究领域为技术创新经济学、经济分析与预测,主持和参与完成国家级重点课题十余项。1990年和1996年两次作为主要研究者之一获得国家科技进步二等奖(软科学)。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-009

金发科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2014年4月14日以电子邮件和短信方式发出,会议于2014年4月25日召开。本次会议应参加表决人数4人,实际参加表决人数4人。会议由监事会主席蔡立志先生主持,会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案:

一、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》

二、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》

全体监事一致确认:

(1)公司2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2012年修订)》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2013年度的经营成果、财务状况和现金流量;

(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量;

(4)公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

三、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

四、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

五、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配预案》

六、《金发科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》

七、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》

八、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

九、《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

十、《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》

全体监事审核意见如下:

(1)公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定(2013年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2014年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2014年3月31日的财务状况及2014年第一季度的经营成果和现金流量;

(3)未发现参与2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)公司董事会编制《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十一、《金发科技股份有限公司关于修改的议案》

十二、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已于2014年3月20日届满。为顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,于2014年4月15日对外公告监事会换届选举的提示性公告,公司第五届董事会将有5名监事组成,其中股东代表出任的监事3名,职工代表出任的监事2名。监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年。

经股东袁志敏提名,提名张世中为公司第五届监事会股东代表监事候选人。经股东熊海涛提名,提名叶南飚、陈国雄为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事王定华、操素平共同组成公司第五届监事会。

为了确保监事会的正常运作,第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方可自动卸任。

监事候选人简历参见附件。

上述全部议案经与会监事全票通过,其中除第六项和第十项议案,其他议案尚需经公司2013年年度股东大会审议。

金发科技股份有限公司监事会

2014年4月29日

附件:监事候选人简历

陈国雄:男,硕士,2001年7月硕士毕业于中山大学化学与化学工程学院。2001年7月硕士毕业后进入公司,2006年1月担任市场部广州区区域总经理,2008年4月担任市场部副部长、部长。2009年1月起担任本公司监事、市场运营总监。2011年11月至今任天津金发科技有限公司总经理。2013年被天津市科委授予“天津市创新型企业家”荣誉称号。

叶南飚:男,高级工程师,2001年毕业于四川大学,获工学博士学位。2001年7月进入公司,从事塑料共混改性方面的研发、生产和技术服务。曾任产品线技术经理、技术研究部部长等职务,现任公司技术总监,兼任广州开发区化工行业协会会长、《塑料工业》编委。在国内发表论文数篇,申请国家发明专利几十项,曾获“国家科学技术进步二等奖”、“广东省科技进步一等奖”、中国石油和化工联合会“技术发明二等奖”等多项奖励。

张世中:男,1999年7月毕业于北京航空航天大学高分子材料专业,同年加入公司,从事市场营销工作。1999年7月至2004年9月担任销售代表,2004年10月至2008年12月担任市场部东莞区区域总经理,2009年1月至2012年2月担任营销中心车用材料部部长,2012年3月至今任车用材料部市场总监。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-015

金发科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2014年5月21日

●股权登记日:2014年5月19日

金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2014年4月25日以现场表决方式召开,会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的议案》。现将会议通知如下:

1、股东大会届次:2013年年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议表决方式:现场记名投票表决;

3、会议召开时间:2014年5月21日(星期三)上午9:00,会期半天;

4、会议召开地点:广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室;

5、股权登记日:2014年5月19日(星期一)。

(一)普通决议事项

1、《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》

2、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》

3、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》

4、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》

5、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》

7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》

8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》

9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》

10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(该议案需要采用逐项表决及累积投票方式)

(1)选举袁志敏为第五届董事会董事

(2)选举熊海涛为第五届董事会董事

(3)选举李南京为第五届董事会董事

(4)选举蔡彤旻为第五届董事会董事

(5)选举聂德林为第五届董事会董事

(6)选举陈义为第五届董事会董事

(7)选举宁红涛为第五届董事会董事

(8)选举陈舒为第五届董事会独立董事

(9)选举瞿金平为第五届董事会独立董事

(10)选举卢馨为第五届董事会独立董事

(11)选举齐建国为第五届董事会独立董事

11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》(该议案需要采用逐项表决及累积投票方式)

(1)选举陈国雄为第五届监事会监事

(2)选举叶南飚为第五届监事会监事

(3)选举张世中为第五届监事会监事

(二)特别决议事项

12、《金发科技股份有限公司关于修改的议案》

该议案为特别决议表决事项,必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(三)非审议事项

《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师等。

四、股东大会登记事项

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记;

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记;

3、外地股东可用信函或传真的方式登记;

4、登记时间:2014年5月20日9:00—11:30,13:30—17:00;

5、登记地点:广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部,邮政编码:510663。

1、本次现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会;

3、联系人:宁凯军 李旋 曹思颖

4、联系电话:(020)66818881

5、传真:(020)66818881

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席金发科技股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户: 委托人持股数量(股):

对审议事项投同意、反对或弃权的指示(如委托人不作具体指示,则代表受托人可以按自己的意思表决):

(此委托书格式复印有效)

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-011

金发科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表

监事公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会任期已于2014年3月20日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会民主选举,选举王定华、操素平为公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事将与公司2013年度股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

金发科技股份有限公司监事会

2014年4月29日

附件:公司第五届监事会职工代表监事简历

王定华:男,大学本科学历,在读硕士。2000年3月进入公司。2000年3月至2004年9月期间,先后从事基层工作和基层管理工作。2004年9月至2013年4月期间担任本公司办公室副主任、工会副主席、安全生产委员会办公室主任、办公室主任、工会主席、党委委员,2013年4月至今担任上海金发科技发展有限公司副总经理。曾获“广州市安全生产先进个人”、“萝岗区创文先进个人”等荣誉称号。

操素平:女,1979年4月出生,大学本科学历。2005年1月加入公司, 历任公司成本核算会计、采购管理会计主管, 现任公司财务部成本主管。2013年7月22日至今担任公司职工代表监事。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-012

金发科技股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司发展需要,根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定,金发科技股份有限公司(以下简称:公司)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元(含30亿元)的中期票据。本次发行事宜经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容如下:

一、本次中期票据的发行方案

发行规模:不超过人民币30亿元(含30亿元),分期发行;

发行期限:本次发行期限不超过5年;

发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

承销机构及发行方式:本次发行由中国银行作为主承销商,由渤海银行作为副承销商,面向全国银行间市场机构投资者销售(法律法规禁止的购买者除外);

募集资金用途:主要用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款等。

二、提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人全权办理本次中期票据发行如下具体事宜

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议,制订和实施本次中期票据发行的具体方案,根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜;

2、如国家、监管部门对于本次中期票据发行有新的规定和政策,授权根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行调整;

3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等;

4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

三、本次中期票据的审批程序

本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-013

金发科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于修改的议案》。该议案需提交公司股东大会审议通过。议案通过的具体内容如下:

鉴于公司经2013年7月25日2013年第二次临时股东大会决议,实施以集中竞价交易方式回购股份的方案,2013年8月19日首次实施了回购,截至2014年1月24日回购期满,公司实际已回购股份数量为74,400,000股,本公司并已于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购股份,并依法办理了减资验资手续,因此,公司注册资本和股份总数均发生变化,建议对《公司章程》有关注册资本、股份总数等相关条款进行修改。此外,根据修正后的《公司法》、《公司登记管理条例》,公司的经营范围由公司章程规定,并依法登记,公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准。按照国家商事登记制度改革政策和前述修正后法规的要求,公司经营范围登记执行新的商事登记管理规定,经营范围按照国民经济行业分类进行登记,建议对《公司章程》经营范围条款进行修改,以满足商事登记的需要。本次修改的公司章程条款具体如下:

原章程:第一章 第六条 公司注册资本为人民币26.344亿元。

修订为: 公司注册资本为人民币25.6亿元。

原章程:第三章 第十九条 公司股份总数为26.344亿股,公司的股本结构为:普通股26.344亿股。

修订为 :公司股份总数为25.6亿股,公司的股本结构为:普通股25.6亿股。

原章程:第二章 第十三条

经公司登记机关核准,公司经营范围是:功能材料、塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。仓储物流服务。利用自有资金投资。批发和零售贸易(国家专营专控的商品除外)。自营进出口业务(按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营)。

修订为:经公司登记机关核准,公司经营范围是:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-014

金发科技股份有限公司

关于为下属子公司各类融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称

1、江苏金发科技新材料有限公司(以下简称“江苏金发”)

2、天津金发新材料有限公司(以下简称“天津金发”)

3、香港金发发展有限公司(以下简称“香港金发”)

4、绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)

5、绵阳东方特种工程塑料有限公司(以下简称“绵阳东方”)

6、广州金发绿可木塑科技有限公司(以下简称“金发绿可”)

7、广州金发碳纤维新材料发展有限公司(以下简称“金发碳纤维”)

8、珠海万通化工有限公司(以下简称“珠海万通”)

9、Hydro S&S Industries Ltd.(以下简称“Hydro”)

10、广东金发科技有限公司(以下简称“广东金发”)

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

(一)担保基本情况

为满足2014年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,董事会拟在2014 年度对全资子公司及控股子公司提供如下担保:

1、对江苏金发担保不超过人民币2亿元;

2、对天津金发担保不超过人民币3亿元;

3、对香港金发担保不超过等值人民币15亿元;

4、对绵阳长鑫担保不超过人民币1.5亿元;

5、对绵阳东方担保不超过人民币1.5亿元;

6、对金发绿可担保不超过人民币0.3亿元;

7、对金发碳纤维担保不超过人民币2亿元;

8、对珠海万通担保不超过人民币5亿元;

9、对Hydro担保不超过等值人民币1.5亿元;

10、对广东金发担保不超过人民币5亿元。

(二)内部决策程序

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》,同意公司2014年为全资子公司及控股子公司的各类融资提供担保。

以上金额包含2013 年度延续至2014 年度的担保余额。在2013年年度股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。

本议案提请股东大会批准,同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

(一)江苏金发科技新材料有限公司

法定代表人:黄河生

注册资本:68,000万元人民币

注册地址:江苏昆山

经营范围:塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。

公司2013年末资产总额176,439.43 万元,负债总额 36,528.20 万元,资产负债率为20.70%。

(二)天津金发新材料有限公司

法定代表人:袁志敏

注册资本:33,800万元人民币

注册地址:天津空港物流加工区

经营范围:塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。

公司2013年末资产总额136,253.85 万元,负债总额 34,973.08 万元,资产负债率为25.67%。

(三)香港金发发展有限公司

法定代表人:袁志敏

注册资本:8000万港元

注册地址:香港九龙旺角

经营范围:塑料、模具及产品的研发、销售,汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。

公司2013年末资产总额 42,633.81 万元,负债总额 39,807.89 万元。

(四)绵阳长鑫新材料发展有限公司

法定代表人:龙翰

注册资本:21,000万元人民币

注册地址:绵阳高新区

经营范围:塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售;技术转让,废旧塑料的回收、利用。

公司2013年末资产总额 56,440.59 万元,负债总额 18,224.24 万元,资产负债率为32.29%。

(五)绵阳东方特种工程塑料有限公司

法定代表人:龙翰

注册资本:6,000万元人民币

注册地址:绵阳高新区

经营范围:工程塑料的研究开发、生产、销售,工程塑料成型加工及材料销售。

公司2013年末资产总额 20,599.79 万元,负债总额 9,934.59 万元,资产负债率为48.23%。

(六)广州金发绿可木塑科技有限公司

法定代表人:袁志敏

注册资本:6,600万元人民币

注册地址:广州天河区

经营范围:研究、开发、生产、销售建筑材料、装饰材料(危险化学品及易致毒化学品除外)、模具并提供相关技术服务;建筑装饰;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规规定必须经审批的项目,经审批后方可经营)。

公司2013年末资产总额 7,560.17 万元,负债总额 4,077.45 万元,资产负债率为53.93%。

(七)广州金发碳纤维新材料发展有限公司

法定代表人:袁志敏

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:广州黄埔区

经营范围:碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务;批发及零售贸易 (国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

公司2013年末资产总额 16,190.47万元,负债总额1,231.89万元,资产负债率为7.61%。

(八)珠海万通化工有限公司

法定代表人:梁荣朗

注册资本:41,000万元人民币

注册地址:珠海金湾区

经营范围:化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务;商业批发、零售(不含许可经营项目)。

公司2013年末资产总额 44,574.60 万元,负债总额 8,928.43 万元,资产负债率为20.03%。

(九)Hydro S&S Industries Ltd.

法定代表人:柏金根

注册资本:6,407.20万印度卢比

注册地址:印度

经营范围:主要从事生产、提炼、开发、制造、采购、销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物、衍生物和副产品。

公司2013年末资产总额 8,779.15 万元,负债总额 7,386.19 万元。

(十)广东金发科技有限公司

法定代表人:宁红涛

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:清远清城区

经营范围:塑料、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让;废旧塑料回收及利用;房地产投资;物业管理;利用自有资金投资;国内商品贸易(属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外);自营进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(法律、行政法规和国务院规定禁止的项目除外;法律、法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营)。

公司2013年末资产总额2,894.33 万元,负债总额0.16 万元,资产负债率为0.01%。

经认真审议,公司董事会认为:结合子公司的银行借款筹资计划来看,公司为子公司提供担保是子公司业务发展的切实需要,也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时,鉴于被担保对象为公司的子公司,为合并报表范围内的主体,有别于其他一般对外担保,担保风险低,对公司和股东无不利影响,也不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,公司为子公司担保的余额合计12,074.73万元,占公司2013年经审计净资产的1.50%.

公司无逾期对外担保。

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司独立董事发表的独立意见

金发科技股份有限公司董事会

2014年4月29日

[责任编辑:robot]

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