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中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2014年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会,公司已于2014年4月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2014年5月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年年度股东大会,公司已于2014年4月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告《第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、会议召开的日期和时间:2014年5月8日(星期四)下午14:30。

网络投票日期和时间为:2014年5月7日-5月8日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00。

5、现场会议地点:公司二楼会议室(地址:中山市西区彩虹大道136号)。

(1)截止2014年5月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;

独立董事将在本次股东大会上述职。

2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;

3、审议《关于2013年度财务决算的议案》;

4、审议《关于2014年度财务预算的议案》;

5、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;

6、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;

7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度会计审计机构的议案》;

8、审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》;

9、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

根据公司章程,上述第5、9项议案需经股东大会特别决议通过。

以上议案经公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议审议通。

三、网络投票相关事项

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年5月8日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 监事 

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