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天虹商场股份有限公司2013年度股东大会决议公告


来源:证券时报网

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2、本次会议由公司董事总经理高书林主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

1、召开时间:2014年4月30日(星期三)上午9:30。

2、召开地点:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场表决的方式。

4、股权登记日:2014年4月23日。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事总经理高书林先生。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人,代表公司有表决权的股份677,590,206股,占公司股份总数的84.6776%。

2、本次会议由公司董事总经理高书林主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会采取现场投票方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、会议审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2、会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

3、会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

4、会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

5、会议审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

6、会议审议通过了《公司2013年度关联交易执行情况说明及2014年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:51,247,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

该议案的关联股东中国航空技术深圳有限公司股东代表肖章林先生以及五龙贸易有限公司股东代表陈鑫女士在审议该议案时均已回避表决。

7、会议审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

8、会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计及内部控制审计机构的议案》;

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

9、会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

表决结果:677,590,206股同意(占出席会议有效表决权股份总数的100%),0股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

1、天虹商场股份有限公司2013年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

[责任编辑:robot]

标签:表决权 弃权 议案 

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