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欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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本公司于2014年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》,拟于2013年5月15日召开公司2013年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2014年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于召开公司2013年度股东大会的通知》,拟于2013年5月15日召开公司2013年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:

1、股东大会届次:2013年度股东大会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

现场会议召开时间为:2014年5月15日下午14:30

网络投票时间为:2014年5月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月14日下午15:00至2014年5月15日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2014年5月6日

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

8、会议召开地点:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

1、审议议题:

(1)《公司2013年度董事会工作报告》

(2)《公司2013年度监事会工作报告》

(3)《公司2013年度报告正文及摘要》

(4)《公司2013年度财务决算报告》

(5)《公司2013年度利润分配预案》

(6)《未来三年股东回报规划》

(7)《关于变更部分募集资金用途为永久补充流动资金的议案》

2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

3、本次股东大会的提案内容刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年5月9日上午9:00—11:30,下午15:00-17:30。

3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部 邮编:570125

联系电话:(0898)68585274

传 真:(0898)68582799

联 系 人:汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“360955”。

2、投票简称:“欣龙投票”。

3、投票时间:2014年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日,“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。具体如下表:

[责任编辑:robot]

标签:股东 议案 帐户卡 

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