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南宁化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告


来源:证券日报

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南宁化工股份有限公司2013年度股东大会,于2014年5月9日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份80,191,746股,占公司总股本的34.10%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席会议,会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决,形成如下决议:

证券代码:600301 证券简称:ST南化 编号:临2014-15

南宁化工股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况;

●本次会议无新提案提交表决。

南宁化工股份有限公司2013年度股东大会,于2014年5月9日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共2人,代表股份80,191,746股,占公司总股本的34.10%,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席会议,会议由董事长覃卫国先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

二、审议通过《公司2013年度独立董事述职报告》;

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

三、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》;

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则》及公司会计政策,对2013年12月31日的各类资产进行了减值测试,拟对应收帐款、其他应收款、存货、固定资产等计提减值准备,其中:坏账准备1,367,016.60元,存货跌价准备12,327,501.70元,固定资产减值准备12,063,664.11元,合计25,758,182.41元。

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

六、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》;

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

七、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度母公司实现净利润37,163,047.23元,加上年初未分配利润-935,001,174.39元,期末未分配利润为-897,838,127.16元。

因公司2013年期末累计可分配利润为负,董事会拟2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

八、审议通过《关于聘请2014年度审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,审计费用为30万元。

表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构,审计费用为13万元。

表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

九、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

本议案表决情况:80,191,746股赞成,占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

本次股东大会经北京大成(南宁)律师事务所袁公章、黎中利律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

备查文件目录:

1.与上述各项议案有关的详细资料;

2、经与会董事签字确认的本次大会决议和记录;

3、律师出具的本次大会的法律意见书;

4、上海证券交易所要求的其他文件。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决权 

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