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重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议决定于2014年5月14日召开2013年度股东大会,公司于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2013年度股东大会提示性公告如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议决定于2014年5月14日召开2013年度股东大会,公司于2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会通知》,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,现发布关于召开2013年度股东大会提示性公告如下:

1、召开时间:2014年5月14日(星期三)下午14:30

现场会议召开时间:2014年5月14日(星期三)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月14日交易日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2014年5月13日15:00)至投票结束时间(2014年5月14日15:00)间的任意时间。

2、召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)截至股权登记日2014年5月9日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(一)将以下事项提交本次股东大会审议:

1、2013年度报告全文及摘要

2、2013年度董事会工作报告

3、2013年度监事会工作报告

4、2013年度财务决算报告

5、2013年度利润分配预案

6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案

7、关于确认2013年日常关联交易及2014年日常关联交易预测情况的议案

8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

9、董事会关于公司募集资金使用情况的说明

10、关于公司内部控制自我评估报告的议案

11、关于修改《公司章程》的议案

12、关于2014年度公司及子公司申请银行授信及融资计划的议案

13、关于向子公司提供担保的议案

14、关于向子公司提供财务资助的议案

15、关于聘请公司2014年内部控制审计机构的议案

其中议案7审议事项属关联事项,关联股东需回避表决。

(二)上述11、13项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十九会议、第八届监事会第十九次会议审议通过,详细内容见本公司于2014年4月24日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、登记方式:拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2014年5月10日至2014年5月13日(工作日)9:00~16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、投票代码:361696

2、投票简称:宗申投票

3、投票时间:2014年5月14日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

4、在投票当日,“宗申投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号:100.00代表总议案,1.00代表议案1;2.00代表议案2,以此类推。如果股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①;1.02元代表议案1中子议案②,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

对应申

报价格

[责任编辑:robot]

标签:议案 股东 表决权 

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