武汉长江通信产业集团股份有限公司公告（系列）

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议和公司第六届监事会第八次会议审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公司2013年年度股东大会。现就召开公司2013年年度股东大会的有关内容报告如下：

1．会议召集人：公司董事会

2．会议时间：

现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9点。

网络投票时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3．现场会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）。

4．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。

5．是否提供网络投票：是

1．审议《2013年度财务决算报告》；

2．审议《2013年度利润分配方案》；

3．审议《2013年度董事会报告》；

4．审议《2013年度监事会报告》；

5．审议《2013年度独立董事述职报告》；

6．审议《2013年度报告全文及摘要》；

7．审议《关于聘用2014年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；

8．审议《关于选举董事的议案》（选举采用累积投票制）；

9．审议《关于选举独立董事的议案》

10．审议《关于选举监事的议案》（选举采用累积投票制）；

1．2014年5月26日（星期一）为股权登记日，截止2014年5月26日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件1）。

2．本公司董事、监事和高管人员。

3．本公司聘请的股东大会见证律师。

1．登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2．登记时间：2014年5月27日（上午 9：30---11：30，下午 14：30--- 16：30）。

3．登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话：027-67840265

传 真：027-67840274

联 系 人：谢萍

邮政编码：430074

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

六、网络投票注意事项

公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式，网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见附件2 。

附件1:授权委托书

附件2:网络投票操作流程

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十日

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司2013年年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委 托 指 示