注册

北京合众思壮科技股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

人参与 评论

北京合众思壮科技股份有限公司于2014年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2013年年度股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2014-030

北京合众思壮科技股份有限公司

二○一三年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京合众思壮科技股份有限公司于2014年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2013年年度股东大会通知》等相关文件,会议召开的具体情况如下:

1、召集人:董事会

2、表决方式:现场记名投票

3、召开时间:2014 年5月9日(星期五)上午 9:00

4、召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室

5、主持人:董事长郭信平

6、参加本次股东大会的股东授权委托代表人4人,代表股份87,478,050股,占公司有表决权股份总数的46.73%。

公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案,具体表决结果如下:

1、《董事会2013年度工作报告》

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

2、《监事会2013年度工作报告》

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

3、《公司2013年年度报告》及其摘要

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

4、《公司2013年年度决算报告》

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

7、关于补充审议卫星导航数据采集产品研发生产基地项目部分设备购置方式变更的议案

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

8、关于补充审议汽车卫星导航智能信息系统项目终止部分建设内容的议案

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

9、关于补充审议关联交易事项的议案

表决结果:出席会议的关联股东郭信平、李亚楠回避表决,同意1,904,040票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

10、审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意87,478,050票,占出席会议股东所持有效表决权的100%,反对0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%,弃权0票,占出席会议股东所持有效表决权的0%。

11、选举第三届董事会非独立董事的议案

本次会议就非独立董事候选人采取累积投票表决方式,逐人进行了现场记名投票表决,最终所有提名候选人全部当选,具体结果如下:

(1)选举郭信平先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(2)选举徐刚先生为第三届董事会非独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(3)选举侯红梅女士为第三届董事会非独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(4)选举欧阳玲为第三届董事会非独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

12、选举第三届董事会独立董事的议案

本次会议就独立董事候选人采取累积投票表决方式,逐人进行了现场记名投票表决,最终所有提名候选人全部当选,具体结果如下:

(1)选举张永生先生为第三届董事会独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(2)选举郜卓先生为第三届董事会独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(3)选举苏金其先生为第三届董事会独立董事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

13、选举第三届监事会股东代表监事的议案

本次会议就监事候选人采取累积投票表决方式,逐人进行了现场记名投票表决,最终所有提名候选人全部当选,具体结果如下:

(1)选举苗亚良先生为第三届监事会股东代表监事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

(2)选举刘江女士为第三届监事会股东代表监事

表决结果:获得累计表决权票87,478,050票,议案通过,候选人当选。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

北京市中伦律师事务所陈益文律师、都伟律师现场见证本次会议并出具了法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○一四年五月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2014-031

北京合众思壮科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第一次会议于2014年5月9日在北京市朝阳区酒仙桥北路公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

会议经推举由郭信平董事主持,全体董事经过逐项审议,以举手表决方式进行表决,最终以全票同意通过了如下决议:

(一)选举董事长的议案

选举郭信平先生任第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(二)选举董事会各专门委员会的议案

逐项选举董事会审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会委员,各委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期一致,具体名单如下:

1、选举董事苏金其、郜卓、侯红梅为董事会审计委员会委员,苏金其先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

2、选举董事张永生、郜卓、郭信平为董事会提名委员会委员,张永生先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

3、选举董事郜卓、苏金其、欧阳玲为董事会薪酬与考核委员会委员,郜卓先生为主任委员。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

4、选举董事郭信平、徐刚、张永生为董事会战略委员会委员,郭信平先生为召集人。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(三)关于聘任公司总经理的议案

决定聘任郭信平先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(四)关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理提议,董事会逐项审议后决定聘任侯红梅、王圣光(简历见附件)等二人为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致,具体表决结果如下:

1、聘任侯红梅女士为公司副总经理

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

2、聘任王圣光先生为公司副总经理

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(五)关于聘任公司财务负责人的议案

根据总经理的提议,决定聘任公司副总经理侯红梅女士兼任公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(六)关于聘任董事会秘书的议案

决定聘任公司副总经理侯红梅女士(简历及联系方式见附件)兼任董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(七)关于聘任证券事务代表的议案

决定聘任蒋蕾女士(简历见附件)为证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(八)关于聘任审计部负责人的议案

根据审计委员会提名,决定聘任刘江女士为公司审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(九)关于汽车卫星导航智能信息系统项目结项的议案

汽车卫星导航智能信息系统项目计划总投资为8,820.94万元,其中拟使用募集资金7,576.56万元。截至2013年12月31日,该项目累计实际使用募集资金6,136.62万元,募集资金节余资金1,439.94万元。

汽车卫星导航智能信息系统项目完成了变更后的项目计划的全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备研发、生产条件,已经完成了建设期,决定予以结项。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

(十)关于将募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金的议案

决定将汽车卫星导航智能信息系统项目节余募集资金1,439.94万元及募集资金利息289.87万元,共计1,729.81万元永久性补充流动资金。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权0 票。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届一次会议决议

北京合众思壮科技股份有限公司

二○一四年五月十日

王圣光先生,1971年5月出生,硕士学位。2000年3月起任职于合众思壮,历任导航部销售工程师、导航部经理、大客户部经理、北京导航技术有限公司总经理,集团大客户中心总经理,现任公共安全业务中心总经理。

王圣光先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯红梅女士,1971年1月出生,大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管,1998年起任职于合众思壮,历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事。

侯红梅女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书联系方式:

电话:010-58275500 传真:010-58275259

电子邮箱:dongmi@unistrong.com

通讯地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 邮编:100015

蒋蕾女士,1980年7月出生,北京理工大学市场营销专业毕业,本科,学士学位,会计师。曾任大展信息科技(北京)有限公司财务部经理,2008年起任职于北京合众思壮科技股份有限公司,现任董事会办公室主管,证券事务代表。

蒋蕾女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2014-032

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于三届监事会第一次会议

(一)监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司三届监事会第一次会议于2014年5月9日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司苗亚良先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)监事会会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案:

1、选举监事会主席的议案

选举苗亚良先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、关于将募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金的议案

决定同意将汽车卫星导航智能信息系统项目节余募集资金1,439.94万元及募集资金利息289.87万元,共计1,729.81万元永久补充流动资金。

监事会经核查认为:将募集资金项目节余资金及利息永久性补充流动资金符合公司实际情况,有助于提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。募集资金项目节余资金及利息的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

二、关于职工代表监事

公司于2014年5月8日召开职工代表大会。会议审议并通过了《选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

决定选举公司行政部经理苏公山先生(简历见附件)为公司职工代表监事,苏公山先生将与股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

北京合众思壮科技股份有限公司

2014年5月10日

附件:苏公山先生简历

苏公山先生,1972年5月出生,本科学历,1995年毕业于北京林业大学经济管理学院,2002年毕业于清华大学法学院。2004年起任职于本公司,现任本公司行政部经理、职工代表监事。

苏公山先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2014-033

北京合众思壮科技股份有限公司

关于将募集资金项目节余资金及利息

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]283号"文核准,于2010年3月24日向社会公开发行人民币普通股3000万股,募集资金总额为111,000万元,扣除发行费用6,072.47万元后,募集资金净额为104,927.53万元,超募资金总额为58,048.97万元。北京兴华会计师事务所有限公司已于2010年3月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了(2010)京会兴验字第3-2号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,为提高资金使用效率,提升公司经营效益,公司计划使用募集资金项目节余资金及利息永久性补充流动资金。

二、募集资金项目节余资金及产生利息的情况

截至2013年12月31日,公司汽车卫星导航智能信息系统项目完成了已披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,具备软硬件的生产、检测条件,已经完成了建设期,公司已经完成结项。该项目募集资金计划投资总额7,576.56万元。截至2013年12月31日,该项目累计投入募集资金6,136.62万元,节余募集资金1,439.94万元,项目募集资金产生利息289.87万元,募集资金节余资金及利息合计1,729.81万元。

三、使用节余资金补充流动资金的必要性和计划

随着公司业务的发展,公司经营性流动资金需求逐年增加,为满足公司生产经营的需要,提高资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化,公司决定使用募集资金项目节余资金及利息1,729.81万元永久性补充流动资金。补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广、研发费用等经营性支出。

此次募集资金及利息补充流动资金后,公司首次公开发行股票的全部募集资金及利息已经安排使用完毕。

四、董事会审议情况

公司三届董事会第一次会议审议通过了《关于将募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金的议案》,决定将汽车卫星导航智能信息系统项目节余募集资金1,439.94万元及募集资金利息289.87万元,共计1,729.81万元永久性补充流动资金。

五、公司承诺的情况

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺此次使用募集资金项目节余资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事发表如下独立意见:1、公司使用募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率,符合维护公司利益的需要,符合全体股东利益。2、募集资金项目节余资金及利息的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。3、公司本次用节余资金及利息补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。

作为独立董事同意公司使用募集资金项目节余资金及利息共计1,729.81万元永久性充流动资金。

监事会经核查认为:将募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金符合公司实际情况,有助于提高资金的使用效率,符合公司及全体股东的利益。募集资金项目节余资金及利息的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意使用募集资金节余资金及利息永久补充流动资金。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届董事会第一次决议;

2、经与会监事签字的三届监事会第一次决议;

3、独立董事关于使用募集资金项目节余资金及利息永久补充流动资金的独立意见。

北京合众思壮科技股份有限公司

二○一四年五月十日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 弃权 

人参与 评论

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与凤凰网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

凤凰财经官方微信

0
凤凰新闻 天天有料
分享到: