金叶珠宝股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于２０１４年４月３０日发布了《关于召开公司２０１４年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－３９），公司定于２０１４年５月１４日至１５日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１４年度第三次临时股东大会，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的公告。现公布关于召开２０１４年第三次临时股东大会的提示性公告：

１．会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１４年５月１５日（星期四）下午１３：００

网络投票时间为：２０１４年５月１４日－２０１４年５月１５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年５月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年５月１４日１５：００ 至２０１４年５月１５日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１４年５月９日（星期五）

３．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路２号南银大厦１９层公司总部会议室

４．召集人：金叶珠宝股份有限公司董事会

５．会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７．会议出席对象

（１）凡２０１４年５月９日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（一）审议议案名称：

本次临时股东大会的主要议案如下：

议案一

关于公司符合非公开发行股票条件的议案