江苏中泰桥梁钢构股份有限公司公告(系列)
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称\"公司\")第三届董事会第一次会议(以下简称\"会议\")通知于2014年5月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年5月12日下午17:00在公司二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由董事长主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。
证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-021
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2014年5月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年5月12日下午17:00在公司二楼会议室以现场方式召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由董事长主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决。
二、董事会议案逐项表决情况:
1、审议《关于选举陈禹先生为公司董事长的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
2、审议《关于聘任蒋海生先生为公司总经理的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
3、审议《关于聘任郁征先生为公司常务副总经理的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
4、审议《关于聘任陈红波先生为公司副总经理的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
5、审议《关于聘任朱晓先生为公司副总经理的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
6、审议《关于聘任郁征先生为公司董事会秘书的议案》;
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
7、审议《关于聘任郁征先生为公司财务负责人的议案》。
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
8、审议《关于选举陈禹先生、陈枫先生、朱联海先生为第三届董事会战略委员会成员的议案》
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
9、审议《关于选举郁征先生、朱联海先生、占世向先生为第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
10、审议《关于选举张耀先生、占世向先生、陈枫先生为第三届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
11、审议《关于选举郁征先生、占世向先生、朱联海先生为第三届董事会提名委员会成员的议案》
表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
1、公司第三届董事会第一次会议决议;
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2014年5月13日
证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2014-022
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议(以下简称"会议")通知于2014年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2014年5月12日下午18时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议合法有效。会议由监事会主席主持,与会监事以记名投票方式通过了一下议案:
1、审议《关于选举晁锦苹女士为公司第三届监事会主席的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
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