金字火腿股份有限公司公告（系列）

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-025

金字火腿股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

1．现场会议召开时间：2014年5月15日下午13点。

网络投票时间：2014年5月14日-2014年5月15日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00期间的任意时间。

2．股权登记日：2014年5月8日（星期四）

3．现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号本公司会议室

4．会议召集：公司董事会

5．会议方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议主持人：董事长施延军先生

7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

参加金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）2013年年度股东大会的股东（股东代表）共计30人，代表公司有表决权的股份100,767,401股，占公司股份总数的比例为 70.31%。其中：

1．现场出席股东大会的股东（股东代表）共计25人，代表公司有表决权的股份93,635,494股，占公司股份总数的比例为65.33%；

2．本次股东大会通过网络投票的股东（股东代表）共计 5人，代表公司有表决权的股份7,131,907股，占公司股份总数的比例为 4.98%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事，董事候选人，监事，监事候选人，财务总监和公司副总经理，上海市锦天城律师事务所委派的见证律师出席了会议。

本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下议案：

1．审议《2013年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

2．审议《2013年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0 %）。

3．审议《2013年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

4．审议《公司2013年度财务决算报告的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

5．审议《公司2013年度利润分配方案的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

6．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

7．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

8．审议《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。

(1)董事候选人施延军先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

⑵董事候选人薛长煌先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

⑶董事候选人吴月肖女士

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

⑷董事候选人王蔚婷女士

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

⑸董事候选人张约爱先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

⑹董事候选人施思女士

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

(7)独立董事候选人朱仁华先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

(8)独立董事候选人徐杰震先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

(9)独立董事候选人夏祖兴先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

9．审议《关于监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。

(1)监事候选人夏璠林先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

(2)监事候选人陈顺通先生

表决结果：93,635,494股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的92.92%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），7,131,907股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 7.08%）。

10．审议《关于制定第三届独立董事津贴的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

11．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

12．审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司关联股东施延军、施延助、薛长煌、施雄飚、施文、严小青均回避表决。该议案的有表决权股份总数为 19,145,401股。

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（2）发行方式及时间

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（3）发行对象

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（4）发行数量及发行规模

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%）， 0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（5）发行价格与定价方式

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（6）本次非公开发行股票的锁定期

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（7）募集资金用途

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的归属

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

（9）议案的有效期限

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

（10）股票上市地点

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

13．审议《关于的议案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司关联股东施延军、施延助、薛长煌、施雄飚、施文、严小青均回避表决。该议案的有表决权股份总数为19,145,401股。

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

14．审议《关于的议案》。

表决结果：10,0767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

15．审议《关于的议案》。

表决结果：10,0767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

16．审议《关于公司与具体发行对象签署附生效条件的非公开发行股票认购协议的议案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司关联股东施延军、施延助、薛长煌、施雄飚、施文、严小青均回避表决。该议案的有表决权股份总数为19,145,401股。

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%）， 0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

17．审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司关联股东施延军、施延助、薛长煌、施雄飚、施文、严小青均回避表决。该议案的有表决权股份总数为 19,145,401股。

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%），0 股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0 %），0 股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

18．审议《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

本议案涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司关联股东施延军、施延助、薛长煌、施雄飚、施文、严小青均回避表决。该议案的有表决权股份总数为 19,145,401股。

表决结果：19,145,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%）， 0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0 %），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

19．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：100,767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%）， 0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

20．审议《关于公司及其相关事项的议案》。

表决结果：10,0767,401股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%）， 0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（一）公司2013年年度股东大会会议决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。

金字火腿股份有限公司董事会

二〇一四年五月一十五日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-026

金字火腿股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2014年5月6日以专人送达、邮件的方式发出，会议于2014年5月15日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

1．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

选举施延军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

2．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

选举薛长煌先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。

3．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任吴月肖女士为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。吴月肖女士简历见附件。

4．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王蔚婷女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

聘任王蔚婷女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王蔚婷女士简历见附件。

5．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王启辉先生为公司副总经理的议案》；

聘任王启辉先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。王启辉先生简历见附件。

6．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任马晓钟先生为公司副总经理的议案》；

聘任马晓钟先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。马晓钟先生简历见附件。

7．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任朱美丹女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。朱美丹女士简历见附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高管人员发表独立意见如下：

本次董事会对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。

8．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

选举夏祖兴先生、徐杰震先生、薛长煌先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中主任委员为夏祖兴先生。

选举徐杰震先生、夏祖兴先生、吴月肖女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员为徐杰震先生。

选举朱仁华先生、徐杰震先生、施延军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中主任委员为朱仁华先生。

选举施延军先生、薛长煌先生、朱仁华先生、夏祖兴先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中主任委员为施延军先生。

第三届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起至本届董事会届满。

9．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》；

聘任吴雪松先生为公司内部审计部经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。吴雪松先生简历见附件。

10．以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任冯桂标先生为公司证券事务代表的议案》。

聘任冯桂标先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。冯桂标先生简历见附件。

附件一：高级管理人员简历

附件二：内部审计部经理简历

附件三：证券事务代表简历

金字火腿股份有限公司董事会

附件一：高级管理人员简历

1.吴月肖，女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，经济师，第二届中国肉、禽、水产制品国家评委；1995年至2007年历任金华市火腿有限公司部门经理、总经理助理、副总经理兼办公室主任。2008年至今任金字火腿股份有限公司董事、副总经理。吴月肖女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2.王蔚婷，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中共党员，初级会计师；1997年至2008年于金华市火腿有限公司任财务部副经理、总经理助理兼财务部部长、副总经理兼财务部经理。2008年任金字火腿股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年至今任金字火腿股份有限公司董事、董事会秘书。王蔚婷女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3.王启辉，男，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理经济师。2005年3月至2008年12月，任金华市火腿有限公司董事长秘书。2009年至2011年4月，任金字火腿股份有限公司总经理助理。2011年4月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。王启辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4.马晓钟，男，1964 年出生于浙江省东阳市，1981年毕业于浙江工商大学肉制品检验专业，大专学历。2004年7月至今金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年9月任金字火腿股份有限公司副总经理。马晓钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

5.朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，会计中级职称。2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计，2008年至2011年4月任金字火腿股份有限公司财务经理、党支部书记。2011年4月至今任金字火腿股份有限公司财务总监、党支部书记。朱美丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：内部审计部经理简历

吴雪松，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师；2006年至2008年于金华市火腿有限公司任财务部副经理；2008年至今历任金字火腿股份有限公司监事会主席、生产管理总部副总监、总监。；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件三：证券事务代表简历

冯桂标，男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财经大学投资管理专业，本科学历，中级会计师及注册会计师。2008年至2011年3月任公司会计、证券事务助理，2011年3月至今任公司证券事务代表。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-027

金字火腿股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2014年5月6日以专人送达方式发出，会议于2014年5月15日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由夏璠林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举夏璠林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监事会届满。

金字火腿股份有限公司监事会

夏璠林先生个人简历：

夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008年至2013年任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理，2011年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013年至今任上海巴玛发酵火腿有限公司总经理。夏璠林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。