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深圳市齐心文具股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会,公司已于2014 年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会,公司已于2014 年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。为进一步保护投资者的合法权益,现再次将股东大会通知公告如下:

1、股东大会届次:2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第七次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(1)现场会议时间:2014年5月20日下午14:00开始。

(2)网络投票时间:2014年5月19日~5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2014年5月13日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

7、现场会议地点:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室。

1、审议《2013年度董事会工作报告》;

2、审议《2013年度监事会工作报告》;

3、审议《2013年度财务决算报告》;

4、审议《2013年度利润分配预案》;

5、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

6、审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;

7、审议《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》;

上述议案具体内容详见2014年4月25日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2014-010)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2014-011)。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间:2014年5月16日8:30-11:30,13:30-17:00

2、登记地点:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以2014年5月13日17:00前到达本公司为准)

信函邮寄地址:深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼(信函上请注明“股东大会”字样)邮编:518118 传真:0755-83002300

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为:362301

2、投票简称:“齐心投票”

3、投票时间:2014年5月20日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,齐心投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项序号,以100.00 元代表本次股东大会所有议案,以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项,以 2.00 元代表第二个需要表决的事项,以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

[责任编辑:robot]

标签:股东 议案 董事会 

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