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江苏舜天船舶股份有限公司2013年度股东大会决议公告


来源:证券时报网

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2013年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职责。2013年度公司监事会召开了六次会议,列席了2013年历次董事会会议,认为:各项董事会决策程序合法,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

1.会议召开时间:2014年5月16日(星期五)上午9:30

2.会议召开地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议召开方式:现场投票表决

5.会议主持人:董事长王军民先生

6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共9人,有表决权股份144,873,715股,占公司股份总数220,500,000股的65.70%。

董事长王军民先生主持了本次股东大会会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次股东大会按照公司召开2013年度股东大会通知的议案进行,无否决或取消议案的情况。经与会股东审议,形成如下决议:

1.审议并通过了《2013年度董事会工作报告》

内容详见公司《二零一三年度报告》第四节"董事会报告"。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

2.审议并通过了《2013年度监事会工作报告》

2013年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东利益出发,认真履行监督职责。2013年度公司监事会召开了六次会议,列席了2013年历次董事会会议,认为:各项董事会决策程序合法,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,公司的内部控制制度基本健全,董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

3.审议并通过了《二零一三年度报告》及摘要

《二零一三年度报告》于2014年4月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2013年度报告摘要》(公告编号:2014-029)于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

4.审议并通过了《2013年度财务决算报告》

公司2013年实现营业收入约326,838.27万元,比2012年度增长24.64%;归属于母公司所有者的净利润约12,354.83万元,比2012年度增长53.15%。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

5.审议并通过了《2013年度利润分配预案》

内容详见公司于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年度利润分配预案的公告》(公告编号:2014-022)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

6.审议并通过了《关于增加注册资本并修订的议案》

内容详见公司于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加注册资本并修订的公告》(公告编号:2014-023)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

7.审议并通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

内容详见公司于2014年4月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘 2014 年度审计机构的公告》(公告编号:2014-024)。

表决结果:参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份144,873,715股,其中赞成票144,873,715股,占出席会议有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。

公司独立董事向本次股东大会作了2013年度述职报告。

公司独立董事的述职报告全文已于2014年4月11日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、张秋子律师到会见证,并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为,本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,股东大会的决议合法有效。

1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2013年度股东大会决议》;

2、江苏金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 巨潮 

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