深圳键桥通讯技术股份有限公司公告(系列)
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2014年5月13日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2014年5月16日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事8名,实际到会董事7名,其中独立董事郭建林先生以通讯方式参加表决,实际参加表决8票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议,现公告如下:
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-058
第三届董事会第十八次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2014年5月13日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知,于2014年5月16日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事8名,实际到会董事7名,其中独立董事郭建林先生以通讯方式参加表决,实际参加表决8票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长叶琼先生主持,会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议,现公告如下:
1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。
同意公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。
该议案内容请参见公司:《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网( 网址为:www.cninfo.com.cn)。
2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司键桥国际(香港)投资有限公司增资的议案》。
因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要,同意公司使用自有资金对键桥国际追加投资,本次追加投资金额为1,310万美元,本次追加投资后公司对键桥国际的投资总额为2,300万美元。
该议案内容请参见公司:《关于对全资子公司键桥国际(香港)投资有限公司追加投资的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网( 网址为:www.cninfo.com.cn)。
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-059
关于撤回公司非公开发行股票
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年11月8日,深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")召开了2012年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司2012年度非公开发行股票方案等相关议案。公司于2013年10月29日向中国证监会申报了申请文件,于2013年10月31日取得了中国证监会131450号《受理通知书》。
2013年11月28日,公司召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整公司2012年度非公开发行股票方案等相关议案,对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、本次发行决议有效期等部分事项进行了调整。
2013年12月31日,公司取得了中国证监会131450号《反馈意见通知书》。
由于公司2013年度财务报表被瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具"瑞华审字[2014]48110043号"保留意见的审计报告,且保留意见所涉及事项的影响尚未消除,经与保荐机构东吴证券股份有限公司会商后,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》,同意公司向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。
证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2014-060
关于对全资子公司键桥国际(香港)
投资有限公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
2013年9月16日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》,同意公司投资100万美元设立香港子公司键桥国际(香港)投资有限公司(以下简称"键桥国际"),主要致力于开拓海外市场,具体内容详见公司于2013年9月17日于指定媒体披露的《关于投资设立香港子公司的公告》。
2014年4月10日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际(香港)投资有限公司增资的议案》,同意公司使用自有资金890万美元对键桥国际进行增资,增资后键桥国际注册资本将变更为990万美元。具体内容详见公司于2014年4月12日于指定媒体披露的《关于对全资子公司键桥国际(香港)投资有限公司增资的公告》。本次增资手续目前尚未办理完成。
因子公司键桥国际海外投资业务的发展需要,公司拟使用自有资金对键桥国际追加投资,本次追加投资金额为1,310万美元,本次追加投资后,公司对键桥国际的投资总额为2,300万美元。2014年5月16日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司键桥国际(香港)投资有限公司增资的议案》,同意公司对子公司键桥国际追加投资。
本次投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。
二、增资主体介绍:
(1)公司名称:键桥国际(香港)投资有限公司
(2)成立时间:2013年10月3日
(3)注册资本:500万港币
(4)注册地址:218 C 5/F JAFFE MANSION 218 JAFFE RD WAN CHAI
(5)经营范围:宽带网络设备技术研发、生产加工、服务、运营及投资贸易
(6)最近一期主要财务指标:截至2014年4月30日,键桥国际总资产为人民币3,540.67万元,净资产为人民币594.88万元;2014年1-4月份,键桥国际尚未产生营业收入,净利润为人民币-4.32万元。(以上数据未经审计)
(7)与公司关系:键桥国际为公司全资子公司,公司持有其100%股份。
三、增资的目的和对公司的影响
公司本次以现金方式对子公司键桥国际追加投资,主要是满足其海外投资业务的发展需要,将有利于其进行海外业务开拓,有利于扩大公司业务规模,增强公司盈利能力。
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