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本钢板材股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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1、2014年5月20日上午9时,公司2013年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集,董事长汪澍先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-023

本钢板材股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

1、2014年5月20日上午9时,公司2013年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。大会由公司董事会召集,董事长汪澍先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2014年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

2、出席会议股东共27人,代表股份2,585,356,086 股,占公司总股份82.44 %。

控股股东1人,代表股份2,573,632,420股,占公司总股份82.07%;

A股股东1人,代表股份2,573,632,420 股,占公司A股总数94.07%;

B股股东26人,代表股份11,723,666股,占公司B股总数2.93 %;

公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

本次会议采用现场记名投票表决方式。

经出席会议的股东(代理人)投票表决通过以下议案:

1、审议《2013年度董事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

2、审议《2013年度监事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,579,761,105股,占出席会议股东所持表决权99.78%

反对 5,594,981股,占出席会议股东所持表决权0.22 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意6,128,685股,占出席会议B 股股东所持表决权52.28%

反对5,594,981股,占出席会议B 股股东所持表决权47.72%

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

3、审议《2013年年度报告及摘要》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

4、审议《2013年度财务决算报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

5、审议《2013年度利润分配议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》;

((1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

8、审议《关于日常关联交易预计的议案》;

本溪钢铁(集团)有限责任公司持股2,573,632,420股,作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

(1)总的表决情况:

同意11,723,666 股,占出席会议股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意 11,723,666 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

9、审议《关于重新签订的议案》

本溪钢铁(集团)有限责任公司持股2,573,632,420股,作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

(1)总的表决情况:

同意11,723,666 股,占出席会议股东所持表决权 100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意 11,723,666 股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,585,356,086股,占出席会议股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

(2)B 股股东表决情况:

同意11,723,666股,占出席会议B 股股东所持表决权100%

反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

弃权 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

该项议案获得通过。

1、律师事务所名称:北京市德恒律师事务所。

2、律师姓名:高国富、刘铭

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

1、本次股东大会全部议案

2、本次股东大会决议

3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-024

本钢板材股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、董事会于2014年5月9日以书面方式发出会议通知。

2、2014年5月20日上午在本钢宾馆会议室召开董事会会议。

3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事会人数为7人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生。

5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经认真审议研究,全体董事以举手表决方式形成以下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,鉴于公司第六届董事会成员已调整,现对董事会专门委员会人员调整如下:

1、董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、金永利独立董事三人组成,汪澍先生任主任委员。

2、董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民副董事长三人组成,钟田丽女士任主任委员。

3、董事会提名委员会由李凯独立董事、钟田丽独立董事、汪澍董事长三人组成,李凯先生任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由金永利独立董事、李凯独立董事、张吉臣董事三人组成,金永利先生任主任委员。

经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

本钢板材股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日

证券代码:000761 200761 证券简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-025

本钢板材股份有限公司

关于投资者联系电话升位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《工业和信息化部关于做好辽宁省沈阳、本溪本地电话网并网调整工作通知》的相关部署,自2014年5月24日起,沈阳、本溪区号统一为"024",本溪固话在原号码前加"4",由7位升至8位号码。

为确保公司投资者联系电话的畅通,现将有关事宜公告如下:

公司原固定电话号码前加"4",由7位升至8位,即公司原投资者联系电话号码(0414-7828734),升位为(024-47828734);公司原传真号码(0414-7828004),升位为(024-47827004)。

本钢板材股份有限公司

二〇一四年五月二十日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 弃权 

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