金发科技股份有限公司公告（系列）

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2014-016

金发科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

１、召开时间：２０１４年５月２１日（星期三）上午９：００；

２、召开地点：广州科学城科丰路３３号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼１０１会议室；

３、会议出席情况：出席或委托出席本次股东大会的股东或股东代表共计１６人，所持有表决权的股份总数８３２，６４１，４４０股，占公司有表决权股份总数的３２．５３％；

４、表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式；

５、会议主持人：袁志敏董事长；

６、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席１０人，董事聂德林先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事４人，出席４人；董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。