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江苏舜天船舶股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2014年5月12日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2014年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名,实到董事七名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-040

江苏舜天船舶股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2014年5月12日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2014年5月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名,实到董事七名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、同意公司为孙公司Stefan Shipping Limited(顺帆船务有限公司)拟开展的融资租赁业务与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号:2014-041)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、同意公司为孙公司Sophie Shipping Limited(顺飞船务有限公司)拟开展的融资租赁业务与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号:2014-041)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

内容详见公司于2014年5月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-042)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

江苏舜天船舶股份有限公司

二○一四年五月二十四日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-041

江苏舜天船舶股份有限公司

关于为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年5月23日召开了第三届董事会第十八次会议,同意公司分别为孙公司Stefan Shipping Limited(顺帆船务有限公司,以下简称“顺帆船务”)、孙公司Sophie Shipping Limited(顺飞船务有限公司,以下简称“顺飞船务”)拟开展的融资租赁业务分别与Fast King Shipping Limited和Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》。上述事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

1、顺帆船务的融资租赁业务

顺帆船务就一艘1100箱集装箱船“Sainty Vogue ”轮(IMO号为9683477)拟与中航国际租赁有限公司旗下Fast King Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行,公司同意与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》(以下简称“备用协议(1)”)。备用协议(1)约定,如顺帆船务未能按约履行承租人支付租金的义务,由我司以备用承租人身份承租上述船舶,并支付租金,可能承担的租金总额不超过1600万美元,最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议(1)及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件,并根据需要加盖公章。

2、顺飞船务的融资租赁业务

顺飞船务就一艘1100箱集装箱船“ Sainty Vigour ”轮(IMO号为 9683491)拟与中航国际租赁有限公司旗下Easy Express Shipping Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行,公司同意与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》(以下简称“备用协议(2)”)。备用协议(2)约定,如顺飞船务未能按约履行承租人支付租金的义务,由我司以备用承租人身份承租上述船舶,并支付租金,可能承担的租金总额不超过1600万美元,最长租赁期限为八年。

授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议(2)及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件,并根据需要加盖公章。

二、被担保人情况

1、公司名称:顺帆船务有限公司

英文名称:Stefan Shipping Limited

董 事:王军民

注册资本:5万美元

注册地址:Trust Company Complex,Ajeltake Road,Ajeltake Island,Majuro,Marshall Islands MH96960

经营范围:船舶运营、船务管理等

顺帆船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日,主要财务数据:总资产792.08万元;净资产283.98万元;营业收入0万元;净利润26.91万元。(以上数据未经审计)

2、公司名称:顺飞船务有限公司

英文名称:Sophie Shipping Limited

董 事:王军民

注册资本:5万美元

注册地址:Trust Company Complex,Ajeltake Road,Ajeltake Island,Majuro,Marshall Islands MH96960

经营范围:船舶运营、船务管理等

顺飞船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

截至2014年4月30日,主要财务数据:总资产76.90万元;净资产25.55万元;营业收入0万元;净利润-5.35万元。(以上数据未经审计)

顺帆船务、顺飞船务为公司全资孙公司,公司对其有控制权,预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

四、公司累计对外担保情况

截至2014年5月23日,公司实际发生的对外担保累计金额合计92924.56万元,占公司最近一期经审计净资产的43.44%,全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

若包括此次对顺帆船务、顺飞船务的担保,公司对外担保累计金额为112764.56万元(美元折人民币汇率为6.2),占公司最近一期经审计净资产的52.72%,最终以实际发生额为准。

公司第三届董事会第十八次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司

二○一四年五月二十四日

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-042

江苏舜天船舶股份有限公司

关于召开2014年第二次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议决定,于2014年6月9日(星期一)上午 9:30 召开公司2014年第二次临时股东大会,本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下:

2、会议时间:2014年6月9日(星期一)上午 9:30开始,预计会期半天。

3、会议地点:江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议室

4、股权登记日:2014年6月3日(星期二)

5、表决方式:现场书面表决

6、出席人员:

(1)2014年6月3日(星期二)下午收市时登记在册、持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样参见附件一);

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

1、听取并审议公司与Fast King Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜;

2、听取并审议公司与Easy Express Shipping Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2014年5月24日刊登在在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2014-040)和《关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号:2014-041)。

1、登记方式:现场登记或传真方式登记

2、登记时间:2014年6月5日9:30-11:30,14:00-17:00

3、登记地点:江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《2014年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。本公司不接受电话登记。

5、注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

1、联系地址:江苏省南京市软件大道21号A座4楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码:210012

3、联系人:马香香

4、传真:025-52251600-6100

5、联系电话:025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

江苏舜天船舶股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

江苏舜天船舶股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十四日

江苏舜天船舶股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司2014年6月9日召开的2014年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事 

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