兴业皮革科技股份有限公司公告（系列）

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-032

兴业皮革科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议书面通知于2014年5月17日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2014年5月29日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长吴华春先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

公司独立董事就此次公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订并办理公司注册资本变更登记的议案》。

公司章程修改内容见附件。

修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。

公司独立董事就此次公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。

公司独立董事和保荐机构就此次变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的事项分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《兴业皮革科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、关于本次会议相关议案的独立董事意见；

3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见；

4、北京国枫凯文律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书；

5、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

公司章程修改内容如下：

条 款

修改前内容