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苏州新海宜通信科技股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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根据《公司章程》及《董事会议事规则》,苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年05月24日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2014年06月03日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-040

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》,苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年05月24日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并于2014年06月03日以通讯方式召开,应出席董事九人,实际出席董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,与会董事经表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见刊登于2014年06月04日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-041的公告内容。

本议案将提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的公告》详见刊登于2014年06月04日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-042的公告内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月三日

证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2014-041

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

被担保人:苏州新纳晶光电有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保2,000万元人民币,累计为其担保数量为8,000万元人民币,1,321.80万元美金(含本次担保)。

本公司累计的对外担保总额为76,000万元人民币,1,321.80万元美金(含本次担保),约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的70.01%,需要提交股东大会审议。

本公司无逾期对外担保。

苏州新海宜通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年06月03日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司(以下简称“新纳晶”)向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请2,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保事项须提交公司股东大会审议。

公司名称:苏州新纳晶光电有限公司(以下简称“新纳晶”);

注册地点:;苏州工业园区苏虹东路388号

法定代表人:;张亦斌

成立时间:2008年04月28日;

注册资本: 8,500万元人民币;

经营范围:LED技术研发:LED外延片、芯片的生产、销售;安装,自由房屋的租赁;本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,本企业自产产品及技术的出口业务。

新纳晶系本公司控股子公司,本公司持有其90%的股权,苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.05%股权,苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权,中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权,苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.75%股权。

新纳晶近期主要财务指标如下表:

2013年12月31日(经审计)

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 董事会 

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