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天虹商场股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告


来源:证券时报网

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1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,代表公司有表决权的股份686,932,076股,占公司股份总数的85.8450%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人,代表公司有表决权的股份677,589,706股,占公司股份总数的84.6775%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计5人,代表公司有表决权的股份9,342,370股,占公司股份总数的1.1675%;通过独立董事征集委托投票权的股东及股东授权委托代表共0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

现场会议召开时间:2014年6月20日(星期五)下午14:00。

网络投票时间:2014年6月19日-6月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年6月20日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年6月19日15:00-6月20日15:00。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。

3、召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式。

4、股权登记日:2014年6月13日。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事总经理高书林先生。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计8人,代表公司有表决权的股份686,932,076股,占公司股份总数的85.8450%。其中,现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计3人,代表公司有表决权的股份677,589,706股,占公司股份总数的84.6775%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计5人,代表公司有表决权的股份9,342,370股,占公司股份总数的1.1675%;通过独立董事征集委托投票权的股东及股东授权委托代表共0人,代表公司有表决权的股份0股,占公司股份总数的0%。

2、本次会议由公司董事总经理高书林主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、会议审议通过《关于公司A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,具体情况如下:

1.1 长期激励计划的有效期及激励方式

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.2 激励对象的确定原则

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.3 限制性股票来源、总量及分配情况

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.4 限制性股票授予价格的确定方法

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.5 各期激励方案授予日、禁售期和解锁期的确定原则

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.6 限制性股票的授予条件和解锁条件

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.7 限制性股票的授予程序及解锁程序

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.8 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.9 限制性股票的回购情形

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.10 限制性股票激励计划变更、终止

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

1.11 回购注销的原则

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2、会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励方案(第一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》,具体情况如下:

2.1 激励对象

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.2 限制性股票的有效期、授予日、禁售期、解锁期

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.3 限制性股票来源、总量及分配情况

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.4 限制性股票的授予价格及其确定方法

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.5 限制性股票的授予条件和解锁条件

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.6 限制性股票的授予程序及解锁程序

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.7 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.8 实施限制性股票激励的财务测算

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.9 限制性股票的回购情形

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.10 限制性股票激励方案变更、终止

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

2.11 回购注销的原则

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

3、会议审议通过《公司股权激励管理办法》;

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

4、会议审议通过《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

5、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》。

表决结果:686,706,870股同意(占出席会议有效表决权股份总数的99.9672%),225,206股反对(占出席会议有效表决权股份总数的0.0328%),0股弃权(占出席会议有效表决权股份总数的0%)。

北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。

1、天虹商场股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

[责任编辑:robot]

标签:表决权 弃权 高书林 

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