新兴铸管股份有限公司公告（系列）

2014年06月25日 02:41
来源：证券时报网

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新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2014年6月9日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第二十二次会议通知，会议于2014年6月20日，在北京财富中心A座27层第一会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，公司全部9名董事均出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2014-14

新兴铸管股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过了《关于设立新兴铸锻产业园有限公司的议案》，授权经理层办理后续手续。

根据公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）发展进程，芜湖新兴在三山经济开发区在建的新材料产业园项目进展顺利，为便于企业运行管理及招商工作需要，公司拟设立“新兴铸锻产业园有限公司”。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》。

根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”公司近年来在抓好技术改造的同时，加大了对设备的检修和维护，房屋及建筑物的定期修理修缮，延长了固定资产的使用寿命。为使公司的财务信息更为客观，根据会计准则的相关规定，公司决定从2014年4月1日起变更部分固定资产折旧年限。

本次固定资产折旧年限调整对公司的业务范围无影响。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，本次会计估计变更后，预计2014年公司将减少固定资产折旧3.65亿元，所有者权益及净利润增加2.95亿元。

公司董事会认为：本次变更公司部分固定资产折旧年限符合相关法规和规范性文件的要求，符合公司固定资产实际使用情况。本次调整能够更加客观地反映公司的财务信息，符合国家有关法律法规和公司章程的规定，遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

三、审议通过了《关于为芜湖新兴融资提供担保的议案》。

芜湖新兴根据生产经营需要，与中海油国际融资租赁有限公司就融资租赁事项达成一致意见，预计用7.3亿元的资产融资8000万美元，期限为5年期，利率在5年期（6.4%）基础上约下浮10%。中海油国际融资租赁有限公司要求本公司为该笔融资租赁业务提供担保。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

四、审议通过了《关于批准芜湖新兴签署的议案》。

2014年5月本公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）与芜湖市人民政府（简称“芜湖市政府”）就芜湖新兴整体由弋江老厂区搬迁至三山工业区事项签署了《芜湖新兴铸管有限责任公司弋江老厂区整体搬迁协议书》。

待芜湖新兴就此次搬迁事项的相关评估完成后，尚需履行相应的审批程序。公司将及时履行后续的信息披露义务。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

五、审议通过了《关于批准签署的议案》，授权经理层办理后续相关手续。

2013年12月20日，公司与墨西哥石油国际有限公司（简称“PMI”）和SPF Capital（简称“SPF”）在墨西哥城签署了《设立中墨能源投资基金之框架协议》。为积极推进框架协议中涉及的相关工作，公司全资子公司新兴铸管（香港）有限公司于近日与SPF Capital Hong Kong Limited（简称“SPF香港”）和PMI公司签署了《有限合伙协议》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一四年六月二十五日

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管公告编号：2014-15

新兴铸管股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月9日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第六届监事会第十六次会议通知，会议于2014年6月20日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。公司4名监事出席会议，监事闫兴民因公出差，书面委托监事王艳出席并按指定表决。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：

审议通过了《关于变更公司部分固定资产折旧年限的议案》。

监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司固定资产的实际使用情况，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要和合理的，公司监事会同意本次会计估计变更。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

新兴铸管股份有限公司监事会

二○一四年六月二十五日

股票简称：新兴铸管股票代码：000778 公告编号：2014-16

新兴铸管股份有限公司关于

设立新兴铸锻产业园有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”) 之全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）在三山经济开发区在建的新材料产业园项目进展顺利为便于企业运行管理及招商工作需要，本公司拟以自有资金在芜湖设立全资子公司“新兴铸锻产业园有限公司”。

该事项已经2014年6月20日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过。