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福建闽东电力股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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出席会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份数201228765股,占公司有表决权股份总额的53.95%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会未增加、否决或变更提案。

1、召开时间:2014年6月27日

2、召开地点:福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

5、主持人:公司董事长何邦恒

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

出席会议的股东及股东授权委托代表3人、代表股份数201228765股,占公司有表决权股份总额的53.95%。

本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》;

1)表决情况:同意201228765股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

2)表决结果:议案通过审议。

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;

1)表决情况:同意201228765股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

2)表决结果:议案通过审议。

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

1)表决情况:同意201228765股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

2)表决结果:议案通过审议。

4、审议《公司2013年年度报告及摘要》;

1)表决情况:同意201228765股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

2)表决结果:议案通过审议。

5、审议《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》;

1)表决情况:同意201228765股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。

2)表决结果:议案通过审议。

1、律师事务所名称:福建创元律师事务所

2、律师姓名:郭政、刘荣海

3、本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,公司本次股东大会决议合法有效。

1、第五届董事会第六次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议;

3、第五届董事会第二十八次临时会议决议。

4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书([2014]闽创见字第05021-23号)。

福建闽东电力股份有限公司

二O一四年六月二十七日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 议案 弃权 

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