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深圳市齐心文具股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议的会议通知于2014年6月27日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2014年7月1日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2014-022

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议的会议通知于2014年6月27日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事,会议于2014年7月1日在公司会议室以通讯表决的方式举行,本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,以书面记名投票方式表决,审议并通过《关于签署深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议的议案》:

同意公司出资8000.00万元人民币与和君集团有限公司及深圳市融通资本财富管理有限公司(代“融通资本和盈3号专项资产管理计划”)共同发起设立深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于设立产业基金的具体内容详见2014 年7月2日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于设立深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》,公告编号:2014-023。

1、经与会董事签署的董事会决议原件;

2、深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议原件;

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二○一四年七月二日

证券代码:002301 证券简称:齐心文具 公告编号:2014-023

深圳市齐心文具股份有限公司

关于设立深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次公司对外投资事项不需要提交公司股东大会审议批准。

本次公司对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定风险投资标准,不属于风险投资。

2013年7月25日,深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称“公司”或“齐心文具”)在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《上海证券报》上登载了《关于齐心文具与苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)发起设立产业投资基金战略合作协议的公告》。公告中提示,公司将与和君集团有限公司建立长期的战略合作伙伴关系。

为加快深圳市齐心文具股份有限公司对产业资源的整合,并持续提升集成服务能力,2014年7月1日,公司召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于签署深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议的议案》,同意公司出资8,000.00万元人民币与和君集团有限公司(以下简称“和君集团”)及深圳市融通资本财富管理有限公司(代“融通资本和盈3号专项资产管理计划”)(以下简称“融通资本”)共同发起设立:深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“齐心和君基金”、“本有限合伙企业”),并于2014年6月25日在深圳市签署《深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简称“本协议”)。

齐心和君基金注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。齐心和君基金总投资5.00亿元人民币,和君集团作为基金的普通合伙人,出资2,000.00万元人民币,齐心文具及融通资本分别为基金的有限合伙人,分别出资8,000.00万元人民币及40,000.00万元人民币。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,本次公司对外投资事项不需要提交公司股东大会审议批准。

本次公司对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》规定风险投资标准,不属于风险投资。

二、合作方基本情况介绍

和君集团有限公司

公司名称:和君集团有限公司

注册地址:北京市朝阳区北苑路86号院213号楼3层办公01A区

注册资本:10000万元

法定代表人:王明富

经营范围:经济信息咨询;投资与资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;应用软件服务;基础软件服务;技术推广;会议服务;承办展览展示活动。????????

公司基本情况:和君集团是国内规模最大的管理咨询与资产管理机构之一,?“咨询+资本+商学”共同构成和君一个互动共生的有机业务整体。员工队伍超过1300人,每年执行管理咨询和投资银行项目超过400个,在数十个行业积累有丰富的案例和经验。和君集团曾荣获北京管理咨询公司综合实力排名第一、中国咨询业第一品牌等称号,和君“咨询+资本”模式荣膺“中国商业年度最佳商业模式称号”;和君资本荣膺清科2012年“本土PE机构20强”称号,投中2013年“中国最佳新锐私募股权投资机构”称号。

深圳市融通资本财富管理有限公司

公司名称:深圳市融通资本财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本: 2000万元

法定代表人:奚星华

经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

公司基本情况:融通资本是经中国证监会批准成立的从事特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司。融通资本的战略目标是成为中国泛资产管理行业的领先者,成为中国金融混业的代表平台之一,打造“大投行、大资管”金融平台,成为横跨货币、证券、实业市场的大资管机构。

三、本协议主要条款摘要

基金名称:深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);

主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司);

经营范围:对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务;投资于证券市场的投资管理(理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管);

普通合伙人:和君集团有限公司,也为本有限合伙企业之执行事务合伙人;

有限合伙人:深圳市齐心文具股份有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司;

本有限合伙企业之普通合伙人及有限合伙人的名称/姓名及认缴出资信息如下表:

普通合伙人名称

住所地址

认缴出资额

(人民币万元)

[责任编辑:robot]

标签:议案 监事 董事会 

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