北京科锐配电自动化股份有限公司公告（系列）

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-027

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2014年7月1日9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014 年6月25日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》

《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》

《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二○一四年七月一日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-028

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2014年7月1日11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年6月25日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金有利于节约财务费用，缓解公司日常经营资金压力，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用超募资金6,000万元暂时补充流动资金。

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》

经审议，监事会认为公司本次房屋及建筑物的折旧年限变更符合《企业会计准则第4号—固定资产》及相关法律法规的要求，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果，有利于公司稳健经营，不会对公司净利润、所有者权益等指标产生重大影响，公司监事会同意公司本次房屋及建筑物折旧年限变更事项。

《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二○一四年七月一日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-029

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于转让控股子公司北京科锐云涌

科技有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年7月1日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让控股子公司北京科锐云涌科技有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）24%的股权转让给易帜先生和何剑平先生，具体情况如下：

1、为了体现风险共担原则，实现科锐云涌健康、稳定地发展以及进一步优化整合公司资源的需要，公司同意将所持科锐云涌24%的股权转让给易帜先生和何剑平先生，转让价款合计725,979.19元，其中向易帜先生转让20%的股权，向何剑平先生转让4%的股权。本次股权转让完成后，公司所持科锐云涌的股权比例将由75%变更为51%。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

2、本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。

3、本事项已经科锐云涌2014年第二次股东会审议通过。

4、2014年7月1日，公司分别与易帜先生、何剑平先生签订了《关于北京科锐云涌科技有限公司之股权转让协议》。

5、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

本次交易对手方为2名自然人，具体情况如下：

易帜先生，身份证号：430*************19

何剑平先生，身份证号：370*************38

易帜先生和何剑平先生目前分别担任科锐云涌的总工程师和副总经理。两人与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

1、标的公司基本情况

企业名称：北京科锐云涌科技有限公司

住所：北京市海淀区上地创业路8号3号楼3-6

营业执照注册号：110108015662157

法定代表人：袁钦成

注册资本：人民币500万元

成立时间：2013年3月5日

经营期限：2013年3月5日至2033年3月4日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（未取得行政许可的项目除外）。

2、标的公司股权结构（本次转让前）