山东华鲁恒升化工股份有限公司公告（系列）

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2014-017

山东华鲁恒升化工股份有限公司关于

召开2014年第1次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开

●股权登记日：2014年7月22日

（一）股东大会届次：2014年第1次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

1、现场会议的召开时间为：2014年7月31日下午14点30分。

2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为2014年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。。

（四）会议的表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：山东省德州市公司会议室

1、审议《关于补选公司董事的议案》；

2、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

三、出席会议人员：

1、截止2014年7月22日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

（一）现场会议登记方式

1、个人股东出席现场股东大会的，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；

2、法人股股东出席现场股东大会的，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡至公司登记；

3、委托代理人出席现场股东大会的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

（三）会议登记日：2014年7月30日（上午9：00—下午17：00）

（四）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

（一）会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

（二）联系方式：

联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

联 系 人：高文军 李广元

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席2014年7月31日召开的贵公司2014年度第1次临时股东大会，并代为行使表决权：