中航重机股份有限公司公告（系列）

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2014-028

中航重机股份有限公司

关于董事、总经理李宗顺先生辞职的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月8日收到总经理李宗顺先生提交的《辞职报告》,李宗顺先生因工作调整原因从即日起辞去公司董事、总经理以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员等职务。根据《中航重机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,李宗顺先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。

李宗顺先生的辞职不会影响公司的正常运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定聘任新的总经理。

公司董事会衷心感谢李宗顺先生在任职期间为公司所做出的贡献。

中航重机股份有限公司董事会

2014年7月8日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2014-029

中航重机股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次临时会议通知于2014年7月3日发出,会议于2014年7月8日在公司总部会议室以现场方式召开。应参加会议的董事计10人,实际参加会议的董事计8人。董事罗霖斯、费斌军先生因公出差委托董事王智林先生出席并代为行使表决权。会议由董事长孟祥凯先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,合法有效。

会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、《关于聘任公司总经理的议案》

因工作调整,同意李宗顺先生辞去公司总经理职务。

经董事长孟祥凯先生提名,同意聘任黎学勤先生为公司总经理并担任法定代表人。(总经理候选人简历见附件)

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为黎学勤先生不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,黎学勤先生的任职资格符合担任上市公司总经理的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;由公司董事会聘任黎学勤先生为公司总经理,聘任程序合法有效。因此,同意聘任黎学勤先生为公司总经理、法定代表人。

表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:通过。

二、《关于增选公司董事的议案》

鉴于李宗顺先生辞去公司董事以及董事会战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会委员职务,根据《中华人民共和国公司法》以及《中航重机股份有限公司章程》的规定,经公司提名委员会考核认可,现提议黎学勤先生为公司第五届董事会董事候选人,任期至本届董事会期限届满。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为黎学勤先生不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会认定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,黎学勤先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;由公司董事会提名黎学勤先生为公司第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举,提名程序合法有效。因此,同意提名黎学勤先生为公司第五届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:通过。

三、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会通过了《关于增选公司董事的议案》,公司拟定于2014年7月29日召开2014年第一次临时股东大会。

表决情况:10票同意、0票反对、0票弃权

表决结果:通过。

中航重机股份有限公司董事会

2014年7月8日

董事、总经理候选人简历

黎学勤,男,汉族,1963年09月出生,南昌航空工业学院本科、工学学士,成都电子科技大学EMBA。1984年参加工作,曾任成都发动机(集团)有限公司26车间主任、26厂副厂长、26厂厂长、技术中心主任、总经理助理,成发航空科技股份有限公司董事、总经理,成都艾特航空制造有限公司董事、副董事长,成都发动机(集团)有限公司党委书记、董事,兼成发科技总经理,航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长,六〇六所党委书记、副所长,中航空天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理。曾获沈阳市委中省直企业工委优秀领导干部、中航工业创先争优优秀党务工作者、沈阳市五四荣誉奖章。

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2014-030

中航重机股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●现场会议召开时间:2014年7月29日上午9:00

网络投票时间:2014年7月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

●股权登记日:2014年7月22日

●现场会议召开地点:北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

●会议方式:现场投票和网络投票

1、现场会议召开时间:2014年7月29日上午9:00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2014年7月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00

2、股权登记日:2014年7月22日

3、现场会议召开地点:北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议表决方式:现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时,将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。