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湖南郴电国际股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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公司于2009年11月25日收到湖南证监局《关于湖南郴电国际发展股份有限公司信息披露问题的监管函》(湘证监函[2009]215号),监管函对公司在2009年11月24日披露的与湖南万福电力实业有限责任公司(以下简称“万福电力”)的债务重组公告中存在的问题提出了监管意见,向公司提出了以下监管要求:

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-034

湖南郴电国际股份有限公司关于公司

控股股东、实际控制人郴州市国资委

出具《关于避免同业竞争的承诺函》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请事项,目前正处于证监会审查阶段,2014年6月26日,公司收到了中国证券监督管理委员会下达的140485号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

根据《上市公司监管指引第四号》要求,同时为避免同业竞争,更好地维护中小股东的利益,郴电国际的控股股东及实际控制人郴州市国资委出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:

本司将采取有效措施,并促使本司现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施,不会:(1)以任何形式直接或间接从事任何与股份公司或股份公司控股的企业的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动,或于该等业务中持有权益或利益;(2)以任何形式支持股份公司股东及股份公司控股的企业以外的他人从事与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与股份公司及股份公司控股的企业目前或今后进行的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014年7月9日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-032

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于公司最近五年被证券监管部门和

交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请事项,目前正处于证监会审查阶段,2014年6月26日,公司收到了中国证券监督管理委员会下达的140485号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。根据反馈意见通知书的要求,公司应披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况,现将有关情况公告如下:

一、公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况

二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下:

公司于2009年11月25日收到湖南证监局《关于湖南郴电国际发展股份有限公司信息披露问题的监管函》(湘证监函[2009]215号),监管函对公司在2009年11月24日披露的与湖南万福电力实业有限责任公司(以下简称“万福电力”)的债务重组公告中存在的问题提出了监管意见,向公司提出了以下监管要求:

1、责成公司就信息披露中存在的差错进行补充披露,并向投资者致歉。

2、就公司与万福电力之间的实质关系向我局提交详细书面说明,并依据《企业会计准则第36号——关联方披露》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定,按照实质重于形式的原则明确声明双方是否构成关联关系。

3、若公司与万福电力构成关联关系,则此次债务重组应切实履行关联方回避,独立董事发表独立意见,股东大会审议等关联交易审议程序,并及时披露。

公司的整改措施如下:

1、公司于2009年12月5日发布了《第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2009年第二次临时股东大会的通知公告》,在公告中,公司就与万福电力与公司的关联关系进行了明确的表述并向广大投资者道歉。

2、公司于2009年11月26日向湖南证监局提交了《说明函》,就公司与万福电力之间的关系进行了说明。

3、公司按照湖南证监局的相关要求,将与万福电力的关联交易按照关联交易审议的程序提交股东大会审议。公司于2009年12月22日召开了2009年第二次临时股东大会,会议审议了《关于公司对万福电力的债权进行处置的议案》,独立董事发表了独立意见。

通过上述措施,公司已彻底解决了与万福电力债权债务的问题,效果良好,该等问题不会对本次发行造成影响。

湖南郴电国际发展股份有限公司

2014年7月9日

证券代码:600969 证券简称:郴电国际 编号:公告临2014-033

湖南郴电国际股份有限公司关于

本次非公开发行股票摊薄即期收益的

风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司/本公司”)于2014年3月1日召开第四届董事会第二十次会议、2014年4月11日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行股票的议案。现对本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险提示如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据天职国际出具的公司2013年度审计报告(天职业字[2014]5371号),公司2013年度净利润16,535.54万元,其中归属于母公司股东的净利润12,657.27万元,截止2013年12月31日,公司总股本21,026.77万股,基本每股收益0.6020元/股,加权平均净资产收益率为9.16%。公司2013 年度利润分配方案已经2013 年度股东大会审议通过,公司进行现金分红3,800万元,每股分红0.18元。

本次发行前公司总股本为210,267,720股,本次发行数量不超过73,664,825股(含73,664,825股,该发行股份数量为根据 2013 年度利润分配方案进行调整后的股份数量,最终发行的股份数量以经证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本最大将增至283,932,545股。公司截至 2013 年末的归属母公司股东所有者权益为154,513.62万元,本次发行规模为不超过 80,000.00 万元,占前者的51.78%。本次发行完成后,公司总股本和归属母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。

本次发行募集资金将用于推动公司主营业务的发展,募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并经郴电国际第四届董事会第二十次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过,有利于公司的长期发展。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在本次非公开发行完成后,公司股本和净资产均增加的情况下,如果发行完成当年及以后年度公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。

基于上述情况,假设公司于2014年内完成本次非公开发行,公司对本次非公开发行摊薄即期回报的情况进行了测算,具体如下:

非公开发行前

非公开发行后

[责任编辑:robot]

标签:股本 利润分配 净利润 

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