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深圳市海普瑞药业股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

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深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2014年7月3日以电子邮件的形式发出,会议于2014年7月9日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-041

深圳市海普瑞药业股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2014年7月3日以电子邮件的形式发出,会议于2014年7月9日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人,实际参与表决董事7人,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会对此议案发表了意见,《公司第三届监事会第二次会议决议公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵对此项议案回避表决。 《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于签署关联交易协议的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事先认可,并发表了独立意见。相关意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 3、审议通过了《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定,拟定了《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)及摘要》。

表决结果: 6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事单宇对此项议案回避表决。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司监事会经过认真讨论,审议并通过本议案,并对具体持有人名单进行了核查,《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划。

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

(4)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。

(5)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

公司董事会提请于2014年7月28日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第二次临时股东大会,审议第三届董事会第二次会议通过的《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

二〇一四年七月十日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-042

深圳市海普瑞药业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2014年7月3日以电子邮件的形式发出,会议于2014年7月9日上午11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的召开。应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席会议,会议由监事唐海均女士主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经过全体监事认真讨论,审议并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为:公司使用自有资金6,000万人民币对海普瑞(香港)有限公司(以下简称“海普瑞(香港)”)进行增资,有助于公司未来业务的发展,为公司可持续发展提供有力支持,表决程序合法有效,未损害公司股东的权益,符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用自有资金6,000万人民币对海普瑞(香港)进行增资。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经核查,监事会认为:公司与关联方深圳市天道医药有限公司签署的关联交易协议,公平、公正、公开,符合公司的经营发展需要,该等交易的价格参照市场价格确定,不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害公司和中小股东利益。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于签署关联交易协议的公告》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事先认可,并发表了独立意见。相关意见刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为:《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》刊登于信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见,《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

经过核查,监事会认为:公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见)》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

二〇一四年七月十日

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2014-043

深圳市海普瑞药业股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概况

1、增资事项

海普瑞(香港)有限公司(以下简称“海普瑞(香港)”)系深圳市海普瑞药业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,总投资10,000万港币,注册资本为1,000万港币。根据海外业务发展的需要,公司拟以自有资金6,000万人民币(以6月30日港币汇率计算,折合7,447.8万港币)增加对海普瑞(香港)的投资,本次增资完成后,海普瑞(香港)的投资总额将增加至17,447.8万港币,仍为公司的全资子公司。

2、公司于2014年7月9日召开第三届董事会第二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

3、增资事项所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准, 本次增资尚需经过深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会和国家外汇管理局的批准后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

1、公司名称:海普瑞(香港)有限公司

Hepalink(Hong Kong)Limited

2、地 址:香港中环永乐街12-16号永星商业中心4 楼

3、注册日期:2010年11月23日

4、业务性质:贸易及进出口

5、公司注册证书号码:1531390

6、商业登记证号码:53327829-000-11-10-3

海普瑞(香港)最近一年及最近一期的主要财务数据:

2014年1-3月

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 董事会 

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