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本钢板材股份有限公司


来源:证券时报网

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2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-027

本钢板材股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、董事会于2014年7月4日以书面方式发出会议通知。

2、2014年7月11日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为7人,实际出席会议的董事会人数为7人。

4、本次董事会会议的主持人为董事长汪澍先生。

5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》。

公司于2014年2月19日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,确定本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有效期调整为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,发行方案中的其他条款保持不变。

独立董事对此发表独立意见认为:根据中国证监会的要求,并结合公司自身的实际情况,董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有效期调整为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,发行方案中的其他条款保持不变。

我们同意公司董事会决议并提交2014年第二次临时股东大会进行审议。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2014年7月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香商商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2、独立董事关于调整公司债券发行方案中决议有效期的独立董事意见。

本钢板材股份有限公司董事会

二零一四年七月十一日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-028

本钢板材股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、监事会于2014年7月4日以书面方式发出会议通知。

2、2014年7月11日上午以通讯方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为5人,实际出席会议的监事会人数为5人。

4、本次监事会由监事会主席董丽菊女士召集和主持。

5、本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》。

公司于2014年2月19日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于发行公司债券的议案》,确定本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

董事会拟将本次公开发行公司债券决议的有效期调整为自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月,发行方案中的其他条款保持不变。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

2、以5票同意,0票反对,0票期权的结果审议通过了《关于召开本钢板材股份有限公司2014 年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2014年7月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

经与会监事签字并加盖监事会印章的本次监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二零一四年七月十一日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2014-029

关于召开公司2014年第二次

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)召开时间

现场会议召开时间为:2014年7月30日(星期三)下午14:00;

网络投票时间为:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月29日下午15:00至2014年7月30日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年7月23日(星期三)

(三)现场股东大会召开地点:本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象

1、2014年7月23日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

本次会议审议的议案为《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》,该议案已经本公司第六届董事会第九次会议审议通过,审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。

以上议案的具体内容详见公司于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持营业执照复印件(盖公章)、出示本人有效身份证件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2014年7月28日(星期一)上午8:30-11:00,下午13:30-16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:辽宁省本溪市明山区环山路36号 公司董事会办公室

邮政编码:117022

联系电话:024-47828980

传 真:024-47827004

联 系 人:童伟刚、陈立文

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、投票代码:360761

3、投票简称:本钢投票

4、在投票当日,“本钢投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向为“买入”;

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号, 1.00元代表议案一。

[责任编辑:robot]

标签:议案 帐户卡 弃权 

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