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斯太尔动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告


来源:证券时报网

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斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会拟定于2014年7月15日召开2014年第二次临时股东大会,会议通知刊登在2014年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将会议事项提示性通知如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,公司董事会拟定于2014年7月15日召开2014年第二次临时股东大会,会议通知刊登在2014年6月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。现将会议事项提示性通知如下:

1、会议届次:2014年第二次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性:会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期及时间:

(1)2014年7月15日(星期二)上午10:30开始,会期半天;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月15日上午9:30---11:30,下午13:00---15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月14日下午15:00至2014年7月15日下午15:00间的任意时间。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

(1)截至2014年7月10日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

7、会议召开地点:北京市朝阳区二十一世纪饭店

1审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;

2逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》;

2.1本次交易方式

2.2本次交易标的

2.3本次交易主体

2.4本次交易定价依据

2.5本次交易价格

2.6本次交易构成重大资产重组

2.7本次交易构成关联交易

2.8本次交易所涉担保解除安排

3审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订的议案》;

4审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订的议案》;

5审议《关于本次重大资产出售暨关联交易所涉审计报告和评估报告的议案》;

6审议《关于审议及摘要的议案》;

7审议《关于本次重大资产出售暨关联交易符合第四条规定的议案》;

8审议《关于本次交易所涉资产定价及公平合理性的议案》;

9审议《关于重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》;

10审议《关于选聘本次重大资产重组相关中介机构的议案》;

11审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事项的议案》;

12审议《斯太尔动力股份有限公司董事会关于此次资产剥离涉国产化问题发表专项意见的议案》;

13审议《公司与荆州市恒丰制动系统有限公司签订的议案》。

上述议案已经2014年5月15日召开的第八届董事会第十八次会议审议及6月8日第二十一次会议审议通过,具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的“斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告”

1、登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2014年7月11日上午9:00-12:00,下午2:00-4:00

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决;授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为“360760”。

2.投票简称:“斯太投票”。

3.投票时间:2014年7月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

[责任编辑:robot]

标签:议案 表决权 帐户卡 

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