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恒逸石化股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告


来源:证券日报

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2014年6月23日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年7月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席谢集辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-037

恒逸石化股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议于2014年6月23日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年7月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席谢集辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过《<2014年半年度报告>全文及其正文》

审议通过《2014年半年度报告》全文及其正文,详见2014年7月26日刊登在巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告》全文及其正文。

与会监事会认为:公司《2014年半年度报告》全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司第八届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会同意提名谢集辉先生、王铁铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(上述监事候选人简历见附件)。

本次会议对上述2名监事候选人进行了分项表决,表决结果均为:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,公司股东大会选举本次公司非职工代表监事时将采用累积投票制进行表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。第九届监事会任期自相应股东大会审议通过之日起三年。

重点提示:本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二O一四年七月二十五日

谢集辉,男,1973 年 5 月出生,硕士学历。曾任浙江天健会计师事务所部门经理、美国无线光联有限公司财务总监、湘财证券有限公司并购总部高级经理、恒逸石化股份有限公司审计稽核部经理。现任恒逸石化股份有限公司监事,同时担任海南逸盛石化有限公司财务总监。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王铁铭,男,1963年2月出生,高级经济师。曾任浙江恒逸房地产开发有限公司副总经理、上海恒逸聚酯纤维有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司综合管理中心总经理。现任恒逸石化股份有限公司监事兼总经理助理、浙江恒逸石化有限公司总经理助理兼综合管理中心总经理,同时担任上海恒逸纺织原料发展有限公司执行董事、浙江恒逸房地产开发有限公司执行董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

[责任编辑:robot]

标签:监事 议案 监事会

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