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恒逸石化股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告


来源:证券日报

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2014年6月23日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年7月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2014-036

恒逸石化股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议于2014年6月23日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2014年7月25日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过《<2014年半年度报告>全文及其正文》

审议通过《2014年半年度报告》全文及其正文,详见2014年7月26日刊登在巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告》全文及其正文。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于公司第八届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,董事会同意提名邱建林先生、方贤水先生、高勤红女士、朱军民先生、朱菊珍女士、王松林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名贾路桥先生、贺强先生、周琪先生为公司第九届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历见附件)。

本次会议对上述9名董事候选人进行了分项表决,表决结果均为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的规定,上述董事候选人中没有职工代表,且当中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会任期自相应股东大会审议通过之日起三年。

本次公司独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(http://ww.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,公司股东大会选举本次公司独立董事和非独立董事时将分别采用累积投票制进行表决。

公司董事会就提名上述独立董事候选人事项发表了声明,上述独立董事候选人同时发表了声明,公司独立董事还就本次董事候选人事项发表了独立意见,详见2014年7月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事提名人声明及候选人声明》、《关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

重点提示:本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的议案》

为进一步提高公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA节能技改扩产项目的经济效益,保证公司在PTA生产领域中的领先地位,真正实现节能减排、降本增效的目的,同意浙江逸盛石化有限公司进一步提高该项目的装置水平,由此该项目计划投资总额将由179,998.58万元增至300,000万元,具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整PTA节能技改扩产项目总投资额的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

同意于2014年8月11日下午2点30分在公司会议室召开2014年第二次临时股东大会,具体内容详见2014年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二O一四年七月二十五日

邱建林,男,1963年8月出生,工商管理硕士,公共管理博士,高级经济师,具有20多年石化行业的决策管理经验。曾任萧山色织厂厂长。先后担任中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会常委、萧山区纺织印染行业协会会长、浙江省第十一届人大代表。邱建林先生曾先后获得“中国制造业十大领袖、中国优秀民营科技企业家、国家纺织工业系统劳动模范、全国纺织行业企业家创业奖、中国纺织品牌文化建设杰出人物、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、杭州市第四届最佳青年企业家、首届浙商社会责任大奖和浙江省首届伯乐奖、浙江省劳动模范、杭州市杰出人才奖”等荣誉称号。现任浙江恒逸集团有限公司董事长、恒逸石化股份有限公司董事长。系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的实际控制人,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方贤水,男,1964年3月出生,大专学历,高级经济师,具有近20年的化纤行业的生产管理经验。曾任杭州恒逸实业总公司总经理,杭州恒逸化纤有限公司总经理、浙江恒逸集团有限公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼总经理,同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙江恒逸石化有限公司董事兼总经理、浙江恒逸聚合物有限公司董事长、浙江逸盛石化有限公司董事、浙江恒逸高新材料有限公司董事、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事、香港天逸国际控股有限公司董事、佳栢国际投资有限公司董事。系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的董事及股东之一,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高勤红,女,1963年7月出生,硕士学历,高级经济师,具有20多年银行金融财务管理工作经验。曾任上海浦东发展银行杭州分行信贷科长、支行副行长。现任恒逸石化股份有限公司董事,同时担任浙江恒逸集团有限公司董事、浙商银行股份有限公司董事。系公司控股股东浙江恒逸集团有限公司的董事,未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱军民,男,1972 年 3 月出生,大专学历,具有 20 多年化纤行业财务管理经验。曾任浙江恒逸集团有限公司财务处长、逸盛大化石化有限公司副总经理兼财务总监。现任恒逸石化股份有限公司董事兼副总经理,同时担任浙江恒逸石化有限公司营销采购中心总经理。朱军民先生持有杭州万永实业投资有限公司 5%的股权,杭州万永实业投资有限公司持有浙江恒逸集团有限公司 27%的股权,而浙江恒逸集团有限公司为持有本公司 71.17%股份的控股股东,故朱军民先生间接持有本公司股份,但未直接持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱菊珍,女,1963 年 7 月出生,本科学历,审计师,具有 20 多年财务管理、内部审计工作经验。曾任杭州杭发集团有限公司会计主管及总审计、浙江恒逸集团有限公司审计部经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼财务总监,同时担任浙江逸盛石化有限公司董事、副总经理兼财务总监、海南逸盛石化有限公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王松林,男,1970年 4月出生,硕士学历,具有 10 多年石化化纤行业从业经验。曾任中国纺织建设规划院副处长、中国化纤总公司办公室主任、中国化纤经济信息网总经理、北京棉花展望公司总经理。现任恒逸石化股份有限公司董事兼副总经理,同时担任浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司董事长、浙江恒逸高新材料有限公司董事。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾路桥,男,1939年9月出生,本科学历,经济学教授。曾任北京经济学院教师、系团总支书记,天津纺织工学院教师、处长、系主任、副院长、院长、党委书记,北京服装学院院长,中国纺织科学研究院院长。现任中国纺织科学研究院共青城分院名誉院长。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贺强,男,1952年9月出生,教授、博导。1982年至今在中央财经大学工作,同时担任全国政协经济委员会委员、中央统战部信息员。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周琪,男,1962年6月出生,硕士学历。1987年至今在立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作,现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)董事、高级合伙人。与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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标签:股东 独立董事 误导性

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