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锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告


来源:证券日报

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年7月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年7月30日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

证券代码:603399 证券简称:新华龙 公告编号:2014-037

锦州新华龙钼业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年7月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,本次会议表决截止时间2014年7月30日16时。会议应出席董事7人,实际出席7人,会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

1、审议《关于2014年半年度报告及半年报摘要的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告内容与格式(2007年修订)》及公司章程的规定,结合公司实际经营状况,公司制作完成《2014年半年度报告》。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

2、审议《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,编制了截至2014年6月30日止的《募集资金存放与使用情况专项报告》。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。议案审议通过。

3、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司审计报告(2013年1月1日-2014年6月30日)的议案》

根据公司2013年度和截至2014年6月30日的财务情况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了公司2013年1月1日至2014年6月30日的《审计报告》。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司备考审计报告的议案》

因公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行普通股股票需要,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了公司《备考审计报告》。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》

因公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行普通股股票需要,立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了公司《内部控制鉴证报告》。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》

根据2013年度股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司取消钼制品工程项目,缩减技术中心建设项目投资规模,结余募集资金796.35万元,补充新建天桥难熔金属二钼酸铵建设项目,天桥难熔金属高纯三氧化钼项目(一期)及天桥难熔金属钼粉项目(二期)。决定向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司投资人民币796.35万元实施。

应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,7票赞成,0票反对,0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

7、审议《关于召开2014年第4次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提议召开公司2014年第4次临时股东大会,审议如下的议案。

(一)审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》

会议时间、地点详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2014年7月31日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 表决

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