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天虹商场股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告


来源:证券时报网

天虹商场股份有限公司(以下简称\"公司\") 第三届董事会第十六次会议于2014年7月30日以通讯形式召开,会议通知已于2014年7月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十六次会议于2014年7月30日以通讯形式召开,会议通知已于2014年7月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于修订公司的议案》

根据公司2014年第二次临时股东大会对于授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的决议内容,同意对公司《章程》中关于注册资本和股份总数等内容进行如下修订:

原公司《章程》:

第六条 公司注册资本为人民币800,200,000元。

第十九条 公司股份总数为800,200,000股,全部为普通股。

第六条 公司注册资本为人民币806,774,100元。

第十九条 公司股份总数为806,774,100股,全部为普通股。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获2014年第二次临时股东大会授权,无须提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《天虹商场股份有限公司章程》。

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事

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