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北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告


来源:证券日报

2014年8月1日,北海国发海洋生物产业股份有限公司通过传真等通讯表决方式召开第八届监事会第三次会议,监事会会议通知和材料于2014年7月25日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数3名,实际出席会议的监事人数3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议:

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2014-046

北海国发海洋生物产业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月1日,北海国发海洋生物产业股份有限公司通过传真等通讯表决方式召开第八届监事会第三次会议,监事会会议通知和材料于2014年7月25日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数3名,实际出席会议的监事人数3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于归还关联方借款的议案》;

2013年12月12日,经公司召开的2013年第三次临时股东大会审议通过,公司向关联方广西国发投资集团有限公司借款人民币170,560,993.91元,期限1年,利率为0。截至2014年7月31日,公司尚有向关联方广西国发投资集团有限公司的借款6,757,870.35元未归还。

鉴于公司目前流动资金情况有所好转,同意公司利用自有资金提前归还欠关联方广西国发投资集团有限公司的借款6,757,870.35元。

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》

湖南国发精细化工科技有限公司(以下简称“湖南国发”):成立于2003年9月12日,注册资本7,400万元,法定代表人:胡晓珊,地址:湖南省临湘市,主要从事氨基甲酸酯类系列产品、农药中间体、精细化工产品等的制造和销售。公司持有其50.41%的股份。

由于湖南国发近几年在安全、环保方面做了大量的投入,在产品结构方向也进行了调整,资金投入较大,再加之湖南国发向银行融资的计划部分未实施,导致其流动资金严重不足。为了支持湖南国发的生产经营,同意公司使用自有资金向湖南国发提供3,500万元的人民币借款,限期2年,年利率为8%,用于湖南国发补充其流动资金。

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修改公司章程的议案》

因公司非公开发行股份、公司办公地址的改变以及中国证券监督管理委员会〔2014〕19号公告《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,同意对公司章程进行修改。

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》〔2014〕20号公告,同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

同意3票,反对0票,弃权0票。

同意将议案一、议案三至议案五提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

北海国发海洋生物产业股份有限公司

二〇一四年八月五日

[责任编辑:robot]

标签:议案 弃权 监事会

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