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江苏舜天船舶股份有限公司公告(系列)


来源:证券时报网

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2014年7月25日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2014年8月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2014-057

江苏舜天船舶股份有限公司第三届

董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议通知于2014年7月25日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2014年8月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

经核查,公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股(A 股)股票的各项条件。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、发行股票的数量

本次非公开发行股票数量为不超过18,868万股。在该发行范围内,董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)根据实际情况协商确定最终发行数量。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名的特定投资者。发行对象范围为:符合相关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

具体发行对象将在取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)按有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先等原则协商确定。

所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、发行价格及定价方式

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日,即2014年8月7日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于8.48元/股。(公司已于2014年7月14日实施了2013年度权益分派,并已除权除息,前述价格8.48元/股已根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行了调整,并根据不同调整方式的最高价格确定。)

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

最终发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会或其授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)按有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、限售期安排

本次非公开发行完成后,发行对象认购的股份在发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

在本次非公开发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、上市地点

本次非公开发行的股票限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、募集资金数量及用途

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币160,000万元(含160,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟将投入实施已签署的机动船建造合同项目和补充流动资金:

船型

预计投资总额

本次拟募集资金投入

[责任编辑:robot]

标签:承销商 保荐 转增

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