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武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告


来源:证券日报

武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2014年7月25日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2014-037

武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2014年7月25日以电话、传真、邮件方式送达,会议于2014年8月6日以通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长兼总经理黄立先生召集并主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。

《2014年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,符合相关法律、法规的规定,报告如实反映了公司2014年半年度募集资金实际存放与使用情况。

《2014年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

二〇一四年八月八日

[责任编辑:robot]

标签:弃权 董事会 公司法

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