上海九龙山旅游股份有限公司公告（系列）

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-047

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

第六届董事会第3次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月6日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第3次会议的通知，于2014年8月8日以现场结合通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、审议《关于公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币1780万元借款的议案》。

同意公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币1780万元银行借款，期限为一年。

同意公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司以其持有的45套圣马可公寓房产为上述借款提供担保。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案内容详见2014年8月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2014-048）。

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一四年八月九日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-048

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司关于

公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司为公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司（以下简称“九龙山园林绿化”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,780万元；截至本公告出具日，为其提供的担保余额为人民币1,780万元。

●本次是否有反担保：无

公司第六届董事会第3次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司浙江九龙山园林绿化工程有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行申请人民币1780万元借款的议案》。九龙山园林绿化原向中国工商银行股份有限公司平湖支行（以下简称“工行平湖支行”）申请的借款已到期，现九龙山园林绿化继续向工行平湖支行申请人民币1780万元银行借款，期限为一年，并由公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）提供担保。

本次担保方式为：

开发公司以其持有的45套圣马可公寓房产为上述借款提供担保。

上述担保为连带责任保证，在公司董事会审议通过后正式签署担保协议。

被担保人名称：浙江九龙山园林绿化工程有限公司

住所：平湖市九龙山度假区内3号别墅

法定代表人：杨卫东

经营范围：承接绿化业务，装饰工程、园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

成立日期：2006年3月31日

被担保人资产状况如下：

九龙山园林绿化