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北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告


来源:证券时报网

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

(一)会议召开情况

(1)现场会议时间:2014年8月8日下午14:30

(2)网络投票时间:2014年8月7日至2014年8月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年8月7日下午15:00至2014年8月8日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

5、现场会议召开人:公司董事长傅乐民先生

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共59人,代表股份80,090,291股,占公司有表决权股份总数的31.3033%。具体情况如下:

1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共5人,代表股份74,535,950股,占公司有表决权的股份总数的29.1323%;

2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东54人,代表股份5,554,341股,占公司有表决权的股份总数的2.1709%。

(一)审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

1整体方案

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

2本次交易的标的股权

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

3本次交易的标的股权价格

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

4本次交易的现金对价

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

5本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

6本次交易所涉及的股份发行之发行种类和面值

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

7本次交易所涉及的股份发行之定价依据、定价基准日和发行价格

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

8本次交易所涉及的股份发行之发行数量

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

9本次交易所涉及的股份发行之上市地点

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

10本次交易所涉及的股份发行之锁定期安排

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

11本次交易所涉及的奖励对价

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

12期间损益

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

13以前年度未分配利润

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

14盈利承诺

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

15盈利承诺补偿

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。|

16期末减值补偿

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

17标的股权权属转移及违约责任

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

18决议有效期

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

该议案经公司2014年7月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2014年7月17日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

(三)审议通过《关于本次交易符合第四十二条第二款规定的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

(四)《关于本次交易符合第四条规定的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

(五)审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

(六)审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

(七)审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

该议案经公司2014年7月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2014年7月17日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

(八)审议通过《关于及其摘要的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

该议案经公司2014年7月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2014年7月17日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

(九)审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

该议案经公司2014年7月15日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2014年7月17日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》。

(十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果:79,998,389股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.8853%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

赞成股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3 以上,该议案以特别决议形式获得通过。

单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:28,691,099股赞成,赞成股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的35.8234%;91,902股反对,反对股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.1147%;0股弃权。

本议案经公司2014年6月6日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2014年6月9日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。

北京市中伦律师事务所委派律师出席了本次会议,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(一)北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市中伦律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

2014年 8月8日

[责任编辑:robot]

标签:表决权 股东 股数

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