安徽方兴科技股份有限公司公告（系列）

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１４－０２８

安徽方兴科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，我公司董事会收到王永和先生的书面辞职报告，王永和先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王永和先生的辞职报告自送达我公司董事会之日起生效。

公司董事会对王永和先生任职副总经理期间所做的工作表示衷心感谢！

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１４年８月１１日

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１４－０２９

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于２０１４年８月８日上午９：００，在安徽省蚌埠市黄山大道８００９号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案（详见公司临２０１４－０３０号公告）。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

本议案将提交股东大会审议。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

二、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案（详见公司临２０１４－０３１号公告）。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

本议案将提交股东大会审议。

本议案尚需获得中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准。

三、关于增补独立董事的议案

公司现任独立董事陈余有先生、张林先生在公司连续任职已满６年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，拟增补程昔武先生、张中新先生为公司独立董事侯选人。上述两位独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。独立董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。上述独立董事侯选人个人简历如下：

程昔武先生，１９７０年生，中共党员，会计学博士，安徽财经大学教授，历任安徽财经大学会计助教、讲师、副教授、教授。发表会计学专业论文４０余篇、出版专著１部、主编专业教材５部，获财政部和中国会计学会优秀论文三等奖１项，获安徽省教学研究项目二等奖１项。

张中新先生，１９６８年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务所副主任。曾在蚌埠珠城律师事务所从事律师工作。安徽省律师协会实习考核委员会委员、第二届珠城优秀律师、蚌埠市律师协会理事、蚌埠市律师协会副秘书长。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

本议案将提交股东大会审议。

四、关于２０１４年度技改及固定资产购置预算的议案

公司２０１４年度技改及固定资产购置预算总额为７２２５万元，其中本部１６２５万元，华益公司５３００万元，中恒公司３００万元。公司经营层将在董事会审议批准上述预算金额后，依据公司的相关制度，在具体实施和购置时履行审核手续。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

五、关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案（详见公司临２０１４－０３２号公告）

公司定于２０１４年８月２６日９：３０在公司三楼会议室召开公司２０１４年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１４年８月１１日

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１４－０３０

安徽方兴科技股份有限公司关于

投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名）

● 投资金额：４０００万元人民币

● 过去１２个月内公司未与此同一关联人进行交易。

● 特别风险提示：本次投资设立子公司将兴建年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该事项的批准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利风险。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”）与蚌埠益兴投资有限责任公司（以下简称“益兴投资”）经友好协商，拟共同出资设立安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金５０００万元人民币，其中我司出资４０００万元人民币，持有８０％的股权；益兴投资出资１０００万元人民币，持有２０％的股权。新设公司拟投资１００３０万元，兴建年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

由于我司控股的蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系益兴投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易，过去１２个月内公司未与益兴投资进行过交易。

我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕系蚌埠益兴投资有限责任公司的主要股东。

（二）关联人基本情况

名称：蚌埠益兴投资有限责任公司

注册地：安徽省蚌埠市

注册地址：安徽省蚌埠市嘉和路３７７号

法定代表人：刘月豹

注册资本：５００万元

主营业务：对柔性卷绕镀膜项目、石墨稀项目的投资、研发、销售。

蚌埠益兴投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东为我公司控股的华益公司高管刘月豹、陈诚、薄晓燕。

三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容

（一）新建子公司情况

１、公司名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

２、经营范围：电容式触摸屏柔性薄膜的开发研究、生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和国家禁止进口的产品及技术除外）。（最终将以工商部门的核定为准。）

３、注册资本：５０００万元人民币

４、出资方式：方兴科技以货币出资４０００万元人民币，两年内分期到位；益兴投资以货币出资１０００万元，两年内同步到位。

５、持股比例：方兴科技持有８０％的股权；益兴投资持有２０％的股权。

６、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由５名董事组成，其中方兴科技提名３名人选，益兴投资提名１名人选，职工民主推荐１名人选，由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和经营。

（二）具体投资项目情况

１、项目名称：年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

２、项目地点：安徽省蚌埠市高新区。

３、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设电容式触摸屏柔性薄膜生产线及辅助生产配套设施。

４、项目建设投资：项目总投资１００３０万元，建设投资８８３２万元，建设期借款利息１９８万元，流动资金１０００万元。

５、项目建设期：１２个月。

６、经济效益分析：项目建成后可实现年平均销售收入１３５０９．３３万元，生产期内年平均税后利润１９５６．７万元，项目财务内部收益率３１．３２％，资本金财务内部收益率４０．４５％，投资回收期４．１２年（含建设期），项目具有较强的盈利能力。

７、项目投资的意义：目前国内触屏生产商所用的薄膜式ＩＴＯ Ｆｉｌｍ大部分依赖进口，中低端智能手机及平板电脑都开始采用薄膜式触摸屏，薄膜式ＩＴＯ Ｆｉｌｍ市场缺口将进一步拉大，市场前景广阔。本项目以生产电容式触摸屏柔性薄膜为目标，围绕移动终端等需求，重点开发触摸屏功能、宽视角、高分辨率、轻薄节能的小尺寸显示产品，符合国家“十二五”发展规划的要求，符合产业政策和行业技术进步的要求。本项目将打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口的局面，帮助公司紧紧抓住当前和今后一段时期内电子信息显示制造行业迅猛发展的战略机遇期，为实现将方兴科技打造成为业内科技型显示制造龙头企业的战略目标有着积极的推动作用。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次公司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，一是项目市场好，未来信息显示行业技术将继续向着更轻薄方向发展，尤其对可穿戴和柔性显示技术期待很高。方兴科技立足于现有玻璃镀膜的管理团队、技术储备和人才优势，发展新项目是顺应技术进步的要求和市场发展的需要；二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励，将个人利益与新项目经济效益直接联系在一起，可有效控制经营风险，保证盈利最大化；三是抓住行业发展先机，积极抢占市场，有利于提升公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展，继续保持行业领先地位。

五、关联交易应当履行的审议程序

１、董事会审议情况

２０１４年 ８月８日，我公司召开第五届董事会第二十四次会议，以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

２、独立董事事前认可和独立意见

本事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与益兴投资共同组建新公司，兴建年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，符合公司整体战略部署，有利于增强公司的盈利能力，符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

３、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，投资建设年产８０万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线，有利于打破薄膜式触摸关键器件基本依靠进口的局面，符合国家产业政策和行业技术进步的要求，有利于增强公司的市场竞争力，符合公司发展的要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚须中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

１、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

２、独立董事事前认可意见；

３、独立董事意见；

４、审计委员会书面意见。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１４年８月１１日

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１４－０３１

安徽方兴科技股份有限公司关于

投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 投资标的名称：安徽方兴电子信息材料科技有限公司（暂定名）

● 投资金额：３５００万元人民币

● 过去１２个月内公司未与此同一关联人进行交易。

● 特别风险提示：本次投资设立子公司将新建年产２０００吨纳米钛酸钡生产线，尚需公司股东大会及中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准，存在未获批准的风险，以及新产品盈利的风险。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“方兴科技”）与蚌埠中创投资有限责任公司（以下简称“中创投资”）经友好协商，拟共同出资设立安徽方兴电子信息材料科技有限公司，新设公司注册资金５０００万元人民币，其中我司出资３５００万元人民币，持有７０％的股权；中创投资出资１５００万元人民币，持有３０％的股权。新设公司拟投资４９９５万元，兴建一条年产２０００吨纳米钛酸钡生产线。

由于我公司前副总经理王永和先生系中创投资的主要股东，本次交易构成上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次关联交易，过去１２个月内公司未与中创投资进行过交易。

我公司前副总经理王永和先生系蚌埠中创投资有限责任公司的主要股东。

（二）关联人基本情况

名称：蚌埠中创投资有限责任公司

注册地：安徽省蚌埠市

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道７５１号

法定代表人：王永和

注册资本：６００万元

主营业务：对保温隔热材料、电子、通讯器材、环保领域的高新技术产业项目进行投资；包装材料、橡塑制品、机电产品、建筑材料的销售。

蚌埠中创投资有限责任公司成立时间不足一年。其主要股东王永和先生系我公司的前副总经理。

三、关联交易标的基本情况及交易的主要内容

（一）新建子公司情况

１、公司名称：安徽方兴电子信息材料科技有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）

２、经营范围：钛酸钡及相关产品的开发研究、生产、销售、信息咨询；新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务。（最终将以工商部门的核定为准。）

３、注册资本：５０００万元人民币

４、出资方式：方兴科技以货币出资３５００万元人民币，两年内分期到位；中创投资以货币出资１５００万元，两年内同步到位。

５、持股比例：方兴科技持有７０％的股权；中创投资持有３０％的股权。

６、董事会及管理层人员的安排：公司设董事会，由５名董事组成，其中方兴科技提名３名人选，中创投资提名１名人选，职工民主推荐１名人选，由股东会进行选举。公司实行董事会领导下的总经理负责制，聘请职业经理人进行管理和经营。

（二）具体投资项目情况

１、项目名称：年产２０００吨纳米钛酸钡生产线。

２、项目地点：安徽省蚌埠市禹会区。

３、主要建设内容：新建厂房、购置设备，建设年产２０００吨纳米钛酸钡生产线及辅助生产配套设施。

４、项目建设投资：项目预计总投资为４９９５万元，建设投资４２９５万元，流动资金７００万元。

５、项目建设期：１２个月。

６、经济效益分析：预计项目建成后可实现年平均销售收入１０７９０万元，年均总成本费用７３５９万元，年均利润总额２６２５万元，投资回收期２．６４年，总投资收益率５２．５５％，具有较强的盈利能力。

７、项目投资的意义：

钛酸钡作为电子陶瓷工业的支柱，属于电子工业的基础材料，是新型元器件材料的重要原材料，可用于电子陶瓷、ＰＴＣ热敏电阻、电容器等多种电子元器件的配制，可满足半导体技术、绝缘技术等电子工业上的生产和使用，属于高附加值的电子陶瓷工业原料。本项目符合国家产业政策和行业技术进步的要求，我司在吸取多家科研院所研究成果的基础上，自主开发了具有自主知识产权的纳米钛酸钡工业化生产技术。本项目关键装备从具有国际先进水平的公司引进，产品按国际先进标准检验，产品质量达到国际先进水平，同时在成本方面更加具有竞争力。根据目前及今后电子市场对钛酸钡的需求趋势，国内现有生产能力及产品品质尚不能满足市场需求，本项目在产品质量、成本、销售等方面具有明显的竞争优势，完全符合国内、外市场的发展需求。因此本项目具有良好的发展前景，建成后必将带来良好的经济效益和社会效益。

四、关联交易的目的以及对本公司的影响

本次公司与中创投资共同组建新公司，兴建年产２０００吨纳米钛酸钡生产线，一是项目市场好，本项目符合电子新材料产业发展方向，产品潜在市场容量较大。方兴科技以多年电子纳米材料研发、生产、管理经验为基础，通过集成创新，自主开发出新的科技成果并迅速产业化，在技术、成本、管理、销售方面具有显著的竞争优势；二是本次关联交易对相关管理团队进行了有效激励，将个人利益与新项目经济效益直接联系在一起，可有效控制经营风险，保证盈利最大化；三是抓住行业发展先机，积极抢占市场，有利于进一步提升公司的核心竞争力，继续做大做强新材料业务，强化公司在新材料行业的影响力，保持行业龙头地位。

五、关联交易应当履行的审议程序

１、董事会审议情况

２０１４年８月８日，我公司召开第五届董事会第二十四次会议，以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

２、独立董事事前认可和独立意见

本事项事前经公司全体独立董事审核认可。公司独立董事对本事项发表独立意见如下：我们审阅了公司本次关联交易的协议内容及其它相关文件等，本次公司与中创投资共同组建新公司，兴建年产２０００吨纳米钛酸钡生产线，符合公司整体战略部署，立足主业，延伸产业链，有利于增强公司持续盈利的能力，符合公司发展的需求。本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，未发现损害公司和公司中小股东利益的行为。同意将该项议案提交公司股东大会进行审议。

３、公司董事会审计委员会意见

公司审计委员会就本次关联交易发表意见如下：

本次关联交易的协议内容符合现行法律法规的要求，纳米钛酸钡具有良好的市场发展前景，项目建成后必将带来良好的经济效益，符合公司做大做强的发展要求。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

此项交易尚须中国建筑材料集团有限公司对该项目的批准。

１、公司第五届董事会第二十四次会议决议

２、独立董事事前认可意见

３、独立董事意见

４、审计委员会书面意见

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１４年８月１１日

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１４－０３２

安徽方兴科技股份有限公司关于召开

２０１４年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

● 股权登记日：２０１４年８月２０日

（一）股东大会届次：２０１４年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

现场会议召开时间：２０１４年８月２６日 ９：３０

网络投票的起止时间：２０１４年８月２６日，上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

现场会议的地点：蚌埠市黄山大道８００９号 公司办公楼三楼会议室