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重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告


来源:证券日报

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案,其中为西藏藏医学院藏药有限公司(以下简称藏药公司)的担保构成关联交易,公司董事会在审议该担保议案时,关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

证券代码:600129 股票简称:太极集团 编号:2014-35

重庆太极实业(集团)股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款5,000万元提供担保;公司为重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款1,000万美元提供担保。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了上述担保议案,其中为西藏藏医学院藏药有限公司(以下简称藏药公司)的担保构成关联交易,公司董事会在审议该担保议案时,关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况:

1、西藏藏医学院藏药有限公司

法定代表人:邹和平

注册资本:3120万元

经营范围:许可经营范围:生产藏药丸剂(蜜丸、水丸)散剂;进出口业务;一般项目:开发、研制藏医药产品、保健品;销售土特产品;藏香生产销售;药材种植与销售。

与公司关系:同受太极集团有限公司控制。

截止2014年6月30日,藏药公司总资产为4,901.26万元、净资产为2,554.16万元,主营业收入为604.16万元,净利润131.73万元。

2、重庆市医药保健品进出口有限公司(以下简称医保公司)

法定代表人:赵洁

注册资本298万元

与公司关系:为公司间接控股子公司。

经营范围:批发:化学原料及其制剂,抗生素原料药及其制剂,中成药进出口,第二类精神药品;销售保健食品,预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。销售:办公用品、健身器材,日用化学品、百货、金属材料(不含稀贵金属),加工、销售农副产品(不含粮食、种子),自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易;仓储服务、人力装卸。

截止2013年12月31日,医保公司总资产为9,712.15万元,净资产为 3,576.51万元,主营业务收入为23,417.67万元,净利润为491.35万元。

三、担保人基本情况

1、重庆太极实业(集团)股份有限公司

公司性质:股份有限公司

法定代表人:白礼西

注册资本:42689.4万元

经营范围:主要从事中成药、西药、保健品加工、销售,医疗器械销售等业务。

截至2013年12月31日,公司总资产为936,808.25万元,净资产为 149,897.47万元,主营业务收入为660,307.77万元,利润总额为6370.70万元,净利润为4403.58万元。

四、担保主要内容:

1、因经营发展需要,公司为藏药公司在西藏银行贷款5000万元提供担保,期限为5年。

2、因生产经营需要,公司为间接控股子公司医保公司在中国进出口银行重庆分行贷款1000万美元提供担保,期限一年。

五、对外担保数量

截至目前,公司对外担保总额为147,764万元,其中公司为控股子公司担保103,064万元,占公司净资产的68.76%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保44,700万元,占公司净资产的29.82%。无逾期担保情况。

六、公司董事会意见

董事会认为,因生产经营需要,公司控股股东及其关联方为公司及控股子公司提供了75,500万元的担保,公司为控股股东关联方藏药公司提供担保不存在风险。

公司被担保的控股子公司,为公司核心控股子公司,公司为其担保不存在风险。

上述担保行为,不会损害公司及其他股东的利益。

七、独立董事意见:因生产经营需要,公司为关联方西藏藏医学院藏药有限公司和间接控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司进行担保,我们认为:公司的对外担保为集团内部企业之间的担保,存在的风险较小。我们已提醒公司,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格控制和化解现存的对外担保风险,并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为,加强信息公开披露,切实维护全体股东利益,促进公司稳定发展。

公司第七届董事会第十六次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2014年8月12日

[责任编辑:robot]

标签:股东 净利润 关联方

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